Bittrex加密交易所支付了2900万美元来包围我们的执法案件

BITTREX加密交易所已同意支付2900万美元，以便与美国当局执行执法案件，这是由于对包括伊朗，古巴和叙利亚在内的许多国家的制裁的“明显违反”。

美国财政部周二表示，针对华盛顿的公司的案件是对外国资产控制办公室（OFAC）和加密行业的金融犯罪执法网络（FINCEN）的第一个平行资产衡量标准。

比较扩大了金融犯罪监督者的程序与加密区中所谓的绕行程序。

在今年年初，美国还批准了两种加密货币混合服务，Blender.io和Tornado Cash，据称这两者都由朝鲜支持的黑客使用。 OFAC针对BITTrex的诉讼代表了与虚拟货币有关的办公室的最大执法措施。

“如果虚拟货币公司没有实施有效的控制来遵守制裁，包括对受批准管辖权的客户的审查，它们可以成为威胁美国国家安全的非法行为者的工具。”

Bittrex同意将超过2400万美元转移到OFAC上，以支付潜在的民事责任，以超过116,000个明显违反几项制裁计划的行为。 根据财政部的说法，证券交易所的缺点意味着Bittrex未能阻止那些显然在乌克兰，古巴，伊朗，苏丹，苏丹和叙利亚停止使用该平台的人。

据说这些人是与2014年3月至2017年12月之间价值2.63亿个虚拟货币有关的交易

OFAC还发现，“受OFAC制裁的几个司法管辖区的成千上万人的交换已实现了经济利益，从而影响了几种OFAC制裁计划的完整性”。

“全球运作的虚拟货币交换应该了解谁以及他们的客户在哪里，” Gacki补充说。

由于“故意违反”银行保密法的反洗钱计划的“故意违反”，与罚款超过2900万美元的罚款以及对可疑活动的报告义务。 但是，Fincen将BITTrex的2400万美元支付给OFAC，这是他自己统一的一部分。

在2014年2月至2018年12月的期间，对Fincen的调查得出的结论是，Bittrex“未能维持一项有效的计划来打击洗钱”。 在2014年2月至2017年5月之间，证券交易所未提交有关可疑活动的报告，也没有提交有关涉及批准管辖权的“大量”交易的报告。

“多年来，赚钱和报告Bittrex的可疑活动的错误已经不必要地暴露于美国金融体系。”

bittrex表示，该公司“试图仔细地满足所有官方要求”，并补充说：“我们为我们对稳健合规性和我们今天提出的强大合规性措施的不可动摇的承诺感到自豪。”

来源： Financial Times