Bittrex Crypto Exchange betalar 29 miljoner dollar för att bifoga USA: s verkställighetsfall

Bittrex Crypto Exchange har gått med på att betala 29 miljoner dollar för att verkställa verkställighetsärenden med de amerikanska myndigheterna på grund av ”uppenbara kränkningar” mot sanktioner mot ett stort antal länder, inklusive Iran, Kuba och Syrien.

Det amerikanska finansministeriet sade på tisdagen att ärendet mot företaget baserat i Washington var det första parallella tillgångsmåttet på Office of Foreign Assets Control (OFAC) och Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) i kryptoindustrin.

Jämförelserna utvidgar förfarandet för finansiella kriminella övervakare mot påstådda förbikopplingar i kryptoområdet.

I början av detta år sanktionerade USA också två kryptoblandningstjänster, Blender.io och Tornado Cash, som båda påstås användas av hackare som stöds av Nordkorea. OFAC: s stämning mot Bittrex representerar det största verkställighetsmåttet på kontoret i förhållande till virtuella valutor.

"Om företag för virtuella valutor inte implementerar effektiva kontroller för att följa sanktioner, inklusive granskningen av kunder i sanktionerad jurisdiktion, kan de bli ett medel för olagliga aktörer som hotar USA: s nationella säkerhet," sade OFAC -direktör Andrea Gacki.

Bittrex gick med på att överföra över 24 miljoner dollar till OFAC för att betala potentiellt civilansvar för över 116 000 uppenbara kränkningar av flera sanktionsprogram. Enligt finansministeriet innebar bristerna i börsen att Bittrex misslyckades med att förhindra människor som tydligen stannar i Krimregionen i Ukraina, Kuba, Iran, Sudan och Syrien för att använda plattformen.

Dessa människor sades vara transaktioner i samband med virtuella valutor värda 263 miljoner

mellan mars 2014 och december 2017

OFAC fann också att utbytet av "tusentals människor i flera jurisdiktion som är föremål för OFAC -sanktioner har uppnått ekonomiska fördelar och därigenom påverkar integriteten i flera OFAC -sanktionsprogram".

"Virtual Currency Exchanges Working Worldwide bör förstå vem - och var - deras kunder är," tillade Gacki.

Börsen gick också med på en jämförelse med finerna över mer än 29 miljoner dollar på grund av "avsiktliga kränkningar" mot anti-penningtvättprogrammet för bankens hemlighetslagar och rapporterande skyldigheter för misstänkta aktiviteter. Fincen krediterade emellertid betalningen av Bittrex på 24 miljoner dollar till OFAC som en del av sin egen enhet.

Under perioden från februari 2014 till december 2018 kom utredningen av Fincen till slutsatsen att Bittrex "inte lyckades upprätthålla ett effektivt program för att bekämpa penningtvätt". Börsen lämnade ingen rapport om misstänkta aktiviteter mellan februari 2014 och maj 2017 och lämnade inga rapporter om ett "betydande antal" transaktioner där sanktionerade jurisdiktion var inblandade.

"I flera år har misstagen i penningtvätt och rapportering av misstänkta aktiviteter i Bittrex onödigt utsatt för det amerikanska finansiella systemet," sade Himamauli, den sittande direktören för Fincen, och lagt till att företagets misstag med en risk för "högrisk motpartier, inklusive sanktionade jurisdiktion, intestinala marknader, skulle ha ledat och ransmästare".

Bittrex sa att företaget "försökte uppfylla alla officiella krav noggrant och i god tro" och tillade: "Vi är stolta över vårt orubbliga engagemang för en robust efterlevnad och de starka efterlevnadsåtgärder som vi införde idag".