BITTREX CRYPTO Exchange plača 29 milijonov dolarjev za prilogo primeri uveljavljanja ZDA

BITTREX CRYPTO Exchange se je dogovorila, da bo plačala 29 milijonov dolarjev, da bi uveljavila primere uveljavljanja z ameriškimi organi zaradi "očitnih kršitev" proti sankcijam proti velikemu številu držav, vključno z Iranom, Kubo in Sirijo.

Ameriško ministrstvo za finance je v torek dejalo, da je primer proti družbi s sedežem v Washingtonu prvi vzporedni ukrep sredstva za nadzor tujih sredstev (OFAC) in mrežo za finančno kaznivo dejanje (FINCEN) v kripto industriji.

Primerjave razširijo postopek finančnih kriminalnih nadzornikov proti domnevni obvodi na območju kriptovalut.

Na začetku letošnjega leta so ZDA sankcionirale tudi dve kripto mešalniški službi, Blender.io in Tornado Cash, oba pa naj bi oba uporabljala hekerji, ki jih podpira Severna Koreja. OFAC -ova tožba proti Bittrexu predstavlja največji izvršilni ukrep urada v zvezi z virtualnimi valutami.

"Če podjetja za virtualne valute ne izvajajo učinkovitega nadzora, da bi izpolnjevala sankcije, vključno s pregledom strank v sankcionirani pristojnosti, lahko postanejo sredstvo za ilegalne akterje, ki ogrožajo nacionalno varnost ZDA," je dejala direktorica OFAC Andrea Gacki.

Bittrex se je strinjal, da bo na OFAC prenesel več kot 24 milijonov dolarjev, da bi plačal potencialno civilno odgovornost za več kot 116.000 očitnih kršitev več sankcijskih programov. Po podatkih Ministrstva za finance so pomanjkljivosti borze pomenile, da Bittrex ni preprečil ljudi, ki se očitno ustavijo v krimski regiji Ukrajine, Kube, Irana, Sudana in Sirije za uporabo platforme.

Ti ljudje naj bi bili transakcije v povezavi z virtualnimi valutami v vrednosti 263 milijonov

med marcem 2014 in decembrom 2017

OFAC je tudi ugotovil, da je izmenjava "tisoč ljudi v več jurisdikciji, ki je podvržena sankcijam OFAC, dosegla gospodarske koristi in s tem vplivala na celovitost več sankcijskih programov OFAC".

"Navidezne menjave valut, ki delujejo po vsem svetu, bi morale razumeti, kdo - in kje - njihove stranke," je dodal Gacki.

Zaloga se je tudi dogovorila za primerjavo s Fincesom nad več kot 29 milijoni dolarjev zaradi "namernih kršitev" proti programu pranja denarja proti bančnemu zakonu o tajnosti in obveznosti o sumljivih dejavnostih. Vendar je Fincen pripisoval plačilo Bittrexa v višini 24 milijonov dolarjev OFAC kot del lastne združitve.

V obdobju od februarja 2014 do decembra 2018 je preiskava Fincena prišla do zaključka, da Bittrex "ni ohranil učinkovitega programa za boj proti pranju denarja". Zaloga med februarjem 2014 in majem 2017 ni predložila nobenega poročila o sumljivih dejavnostih in ni predložila nobenih poročil o "pomembnem številu" transakcij, v katerih je bila vključena sankcionirana pristojnost.

"Dolga leta so napake pri pranju denarja in poročanju o sumljivih dejavnostih Bittrexa po nepotrebnem izpostavljene ameriškemu finančnemu sistemu," je dejal Himamauli, obstoječi direktor FinCEN, in dodal, da bi se napake podjetja s tveganjem za "visoke tveganje, vključno s sankcioniranimi pristojnostmi, intenzivnimi trgi.

Bittrex je dejal, da je podjetje "poskušalo vse uradne zahteve natančno izpolniti in v dobri veri" in dodalo: "Ponosni smo na svojo nepremagljivo zavezanost močni skladnosti in močne ukrepe skladnosti, ki smo jih uvedli danes".