Bittrex Crypto Exchange platí 29 miliónov dolárov na uzavretie prípadov presadzovania USA

Bittrex Crypto Exchange sa dohodla, že zaplatí 29 miliónov dolárov, aby presadzovala prípady presadzovania orgánov s americkými orgánmi v dôsledku „zjavných porušení“ proti sankciám proti veľkému počtu krajín vrátane Iránu, Kuby a Sýrie.

Ministerstvo financií USA v utorok uviedlo, že prípad proti spoločnosti so sídlom vo Washingtone bol prvým paralelným opatrením Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) a sieť presadzovania finančných trestných činov (FINCEN) v kryptom priemysle.

Porovnania rozširujú postup finančných trestných činov proti údajnému obtoku v krypto oblasti.

Na začiatku tohto roka Spojené štáty tiež sankcionovali dve služby pre miešanie kryptom, Blender.io a Tornado Cash, z ktorých obidve údajne používali hackeri podporované Severnou Kóreou. Súdny proces spoločnosti OFAC proti spoločnosti Bittrex predstavuje najväčšie opatrenie presadzovania úradu vo vzťahu k virtuálnym menom.

„Ak spoločnosti pre virtuálne meny nevykonávajú účinné kontroly na dodržiavanie sankcií vrátane preskúmania zákazníkov v sankcionovanej jurisdikcii, môžu sa stať prostriedkom pre nelegálnych aktérov, ktorí ohrozujú národnú bezpečnosť Spojených štátov,“ uviedla riaditeľka OFAC Andrea Gacki.

Bittrex súhlasil s prevedením viac ako 24 miliónov dolárov na OFAC s cieľom zaplatiť potenciálnu občiansku zodpovednosť za viac ako 116 000 zjavných porušení niekoľkých sankčných programov. Podľa ministerstva financií nedostatky burzy cenných papierov znamenali, že Bittrex nedokázal zabrániť ľuďom, ktorí sa zjavne zastavili v krymskom regióne Ukrajiny, Kuby, Iránu, Sudánu a Sýrie, na používanie platformy.

Títo ľudia boli údajne transakcie v súvislosti s virtuálnymi menami v hodnote 263 miliónov

v období od marca 2014 do decembra 2017

OFAC tiež zistil, že výmena „tisícov ľudí v niekoľkých jurisdikcii, ktoré podliehajú sankciám OFAC, dosiahla ekonomické výhody, čím ovplyvnila integritu niekoľkých programov sankcií OFAC“.

„Výmeny virtuálnej meny Worldwide by mali pochopiť, kto - a kde - ich zákazníci sú,“ dodal Gacki.

Burza sa tiež dohodla na porovnaní s fincami nad viac ako 29 miliónmi dolárov v dôsledku „úmyselných porušení“ proti programu prania špinavých peňazí bankového zákona o utajení a správ o podozrivých činnostiach. Spoločnosť FinCEN však pripísala platbu Bittrex vo výške 24 miliónov dolárov spoločnosti OFAC ako súčasť svojho zjednotenia.

V období od februára 2014 do decembra 2018 vyšetrovanie spoločnosti Fincen dospelo k záveru, že Bittrex „nedokázal udržať efektívny program na boj proti praniu prania peňazí“. Burza na burze nepredložila žiadnu správu o podozrivých činnostiach medzi februárom 2014 a májom 2017 a nepredložila žiadne správy o „značnom počte“ transakcií, v ktorých bola zapojená sankčná jurisdikcia.

„Celé roky sa chyby v praní špinavých peňazí a hlásenia podozrivých aktivít spoločnosti Bittrex zbytočne vystavili americkému finančnému systému,“ uviedol Himamauli, úradujúci riaditeľ spoločnosti FinCEN, a dodal, že chyby spoločnosti s rizikom s vysokým rizikom, vrátane sankcionovanej jurisdikcie, intestinálnych trhov, by viedli a rasové útoky “.

Bittrex povedal, že spoločnosť „sa snažila starostlivo a v dobrej viere splniť všetky oficiálne požiadavky“ a dodala: „Sme hrdí na náš neotrasiteľný záväzok voči silnému dodržiavaniu a silným opatreniam v súlade, ktoré sme dnes zaviedli“.