Bittrex Crypto Exchange plătește 29 de milioane de dolari pentru a închide cazuri de aplicare

Bittrex Crypto Exchange a acceptat să plătească 29 de milioane de dolari pentru a aplica cazuri de executare cu autoritățile americane din cauza „încălcărilor evidente” împotriva sancțiunilor împotriva unui număr mare de țări, inclusiv Iran, Cuba și Siria.

Ministerul Finanțelor din SUA a declarat marți că cazul împotriva companiei cu sediul la Washington a fost prima măsură paralelă a activelor paralel a Oficiului pentru Controlul activelor străine (OFAC) și rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FINCEN) din industria cripto.

Comparațiile extind procedura supraveghetorilor criminali financiari împotriva presupusei bypass în zona crypto.

La începutul acestui an, Statele Unite au sancționat, de asemenea, două servicii de mixare a cripto -cripto, Blender.io și Tornado Cash, ambele fiind folosite de hackerii susținuți de Coreea de Nord. Procesul OFAC împotriva Bittrex reprezintă cea mai mare măsură de aplicare a biroului în raport cu monedele virtuale.

"Dacă companiile pentru monede virtuale nu implementează controale eficiente pentru a se conforma sancțiunilor, inclusiv revizuirea clienților din jurisdicția sancționată, pot deveni un vehicul pentru actori ilegali care amenință securitatea națională a Statelor Unite", a declarat directorul OFAC, Andrea Gacki.

Bittrex a convenit să transfere peste 24 de milioane de dolari către OFAC pentru a plăti potențialele răspunderi civile pentru peste 116.000 de încălcări evidente ale mai multor programe de sancțiune. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficiențele bursei au însemnat că Bittrex nu a reușit să împiedice persoanele care se pare că se opresc în regiunea Crimeei din Ucraina, Cuba, Iran, Sudan și Siria să folosească platforma.

se spune că acești oameni sunt tranzacții în legătură cu monedele virtuale în valoare de 263 milioane

între martie 2014 și decembrie 2017

OFAC a constatat, de asemenea, că schimbul de „mii de oameni în mai multe jurisdicții care este supus sancțiunilor OFAC a obținut beneficii economice, afectând astfel integritatea mai multor programe de sancțiune OFAC”.

"Schimburile valutare virtuale care lucrează la nivel mondial ar trebui să înțeleagă cine - și unde - clienții lor sunt", a adăugat Gacki.

Bursa a fost, de asemenea, de acord cu o comparație cu Finces cu peste 29 de milioane de dolari din cauza „încălcărilor intenționate” împotriva programului anti-spălare de bani a legii privind secretul bancar și a obligațiilor de raportare pentru activități suspecte. Cu toate acestea, Fincen a creditat plata Bittrex de 24 de milioane de dolari către OFAC ca parte a propriei sale unificări.

În perioada din februarie 2014 până în decembrie 2018, ancheta lui Fincen a ajuns la concluzia că Bittrex „nu a reușit să mențină un program eficient pentru combaterea spălării de bani”. Bursa de bursă nu a prezentat niciun raport privind activitățile suspecte între februarie 2014 și mai 2017 și nu a prezentat niciun raport cu privire la un „număr semnificativ” de tranzacții în care au fost implicate jurisdicția sancționată.

"De ani de zile, greșelile în spălarea banilor și raportarea activităților suspecte ale Bittrex au fost expuse inutil la sistemul financiar al SUA", a declarat Himamauli, directorul Fincen, și a adăugat că greșelile companiei cu risc de „contrapartide cu risc ridicat, inclusiv juriu sancționate”.

Bittrex a spus că compania „a încercat să îndeplinească toate cerințele oficiale cu atenție și cu bună credință” și a adăugat: „Suntem mândri de angajamentul nostru de nezdruncinat față de o conformitate robustă și de măsurile puternice de conformitate pe care le -am introdus astăzi”.