A Bittrex Crypto Exchange paga US $ 29 milhões para incluir casos de aplicação dos EUA

A Bittrex Crypto Exchange concordou em pagar US $ 29 milhões para aplicar casos de execução com as autoridades dos EUA devido a "violações óbvias" contra sanções contra um grande número de países, incluindo Irã, Cuba e Síria.

O Ministério das Finanças dos EUA disse na terça -feira que o caso contra a empresa com sede em Washington foi a primeira medida de ativos paralelos do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FINCEN) na indústria de criptografia.

As comparações expandem o procedimento de superintendentes criminais financeiros contra supostos desvios na área de criptografia.

No início deste ano, os Estados Unidos também sancionaram dois serviços de mixagem de criptografia, Blender.io e Tornado Cash, ambos supostamente usados ​​por hackers apoiados pela Coréia do Norte. O processo da OFAC contra o Bittrex representa a maior medida de aplicação do escritório em relação às moedas virtuais.

"Se as empresas de moedas virtuais não implementarem controles eficazes para cumprir as sanções, incluindo a revisão dos clientes em jurisdição sancionada, elas podem se tornar um veículo para atores ilegais que ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos", disse o diretor da OFAC, Andrea Gacki.

Bittrex concordou em transferir mais de US $ 24 milhões para o OFAC, a fim de pagar possíveis responsabilidades civis por mais de 116.000 violações óbvias de vários programas de sanção. De acordo com o Ministério das Finanças, as deficiências da Bolsa de Valores significavam que o Bittrex não conseguiu impedir que pessoas que aparentemente parem na região da Crimeia, na Ucrânia, Cuba, Irã, Sudão e Síria, para usar a plataforma.

Dizem que essas pessoas são transações relacionadas a moedas virtuais no valor de 263 milhões

entre março de 2014 e dezembro de 2017

OFAC também constatou que a troca de "milhares de pessoas em várias jurisdições sujeitas a sanções da OFAC alcançou benefícios econômicos, afetando assim a integridade de vários programas de sanções da OFAC".

"Trocas de moeda virtual que trabalham em todo o mundo devem entender quem - e onde - seus clientes estão", acrescentou Gacki.

A Bolsa de Valores também concordou com uma comparação com o Finces em mais de US $ 29 milhões devido a "violações intencionais" contra o programa de lavagem de dinheiro da lei de sigilo bancário e obrigações de relatórios para atividades suspeitas. No entanto, o FinCen creditou o pagamento da Bittrex de US $ 24 milhões à OFAC como parte de sua própria unificação.

No período de fevereiro de 2014 a dezembro de 2018, a investigação do FinCen chegou à conclusão de que o Bittrex "não conseguiu manter um programa eficaz para combater a lavagem de dinheiro". A Bolsa de Valores não apresentou relatório sobre atividades suspeitas entre fevereiro de 2014 e maio de 2017 e não apresentou relatórios sobre um "número significativo" de transações nas quais a jurisdição sancionada estava envolvida.

"Durante anos, os erros na lavagem de dinheiro e relatórios de atividades suspeitas do Bittrex foram expostas desnecessariamente ao sistema financeiro dos EUA", disse Himamauli, diretor em exercício da FinCen, e acrescentou que os erros da empresa, em risco de "contratos de alto risco, incluindo a Jurisdiction, que são agradáveis.

Bittrex disse que a empresa "tentou atender a todos os requisitos oficiais e de boa fé" e acrescentou: "Estamos orgulhosos de nosso compromisso inabalável com uma conformidade robusta e das fortes medidas de conformidade que introduzimos hoje".