Bittrex Crypto Exchange płaci 29 milionów dolarów za zamknięcie amerykańskich przypadków egzekwowania prawa

Bittrex Crypto Exchange zgodziła się zapłacić 29 milionów dolarów w celu egzekwowania spraw egzekwowania władz amerykańskich z powodu „oczywistych naruszeń” przeciwko sankcjom wobec dużej liczby krajów, w tym Iranu, Kuba i Syrii.

Ministerstwo Finansów USA poinformowało we wtorek, że sprawa przeciwko spółce z siedzibą w Waszyngtonie była pierwszą równoległą miarą działań aktywów Office of Foreign Assets Control (OFAC) i sieci egzekwowania przestępstw finansowych (FINCEN) w branży kryptograficznej.

Porównania rozszerzają procedurę nadzorców przestępczych finansowych przeciwko domniemanemu obejściowi w obszarze kryptograficznym.

Na początku tego roku Stany Zjednoczone sankcjonowały również dwie usługi miksowania kryptowalut, Blender.io i Tornado Cash, które rzekomo były używane przez hakerów wspieranych przez Koreę Północną. Pozew OFAC przeciwko Bittrex stanowi największą miarę egzekwowania biura w odniesieniu do walut wirtualnych.

„Jeśli firmy dla wirtualnych walut nie wdrażają skutecznych kontroli w celu przestrzegania sankcji, w tym przeglądu klientów w sankcjonowanej jurysdykcji, mogą stać się narzędziem nielegalnych podmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu narodowym Stanów Zjednoczonych”, powiedział dyrektor Ofac Andrea Gacki.

Bittrex zgodził się na przeniesienie ponad 24 milionów USD do OFAC, aby zapłacić potencjalną odpowiedzialność cywilną za ponad 116 000 oczywistych naruszeń kilku programów sankcyjnych. Według Ministerstwa Finansów niedociągnięcia giełdy oznaczały, że Bittrex nie uniemożliwił ludziom, którzy najwyraźniej zatrzymują się w krymskim regionie Ukrainy, Kuby, Iranu, Sudanie i Syrii w celu korzystania z platformy.

Mówi się, że osoby te są transakcjami w związku z walutami wirtualnymi o wartości 263 milionów

między marcem 2014 r. Do grudnia 2017 r.

OFAC stwierdził również, że wymiana „tysięcy ludzi w kilku jurysdykcji, która podlega sankcjom OFAC, osiągnęła korzyści ekonomiczne, wpływając w ten sposób na integralność kilku programów sankcji OFAC”.

„Wymiana wirtualnej waluty działająca na całym świecie powinna zrozumieć, kto - i gdzie - ich klienci” - dodał Gacki.

Giełda papierów wartościowych zgodziła się również na porównanie z Finces ponad 29 milionów dolarów z powodu „umyślnych naruszeń” w stosunku do programu przeciwdziałania praniu z prania z prawem bankowym i zobowiązaniami do sprawozdawczości w przypadku podejrzanych działań. Jednak Fincen przypisał OFAC wypłaty Bittrex w wysokości 24 milionów dolarów w ramach własnego zjednoczenia.

W okresie od lutego 2014 r. Do grudnia 2018 r. Dochodzenie w sprawie Fincen doszło do wniosku, że Bittrex „nie utrzymał skutecznego programu zwalczania prania pieniędzy”. Giełda nie przedłożyła żadnych raportów dotyczących podejrzanych działań między lutym 2014 r. Do maja 2017 r. I nie przedstawiła żadnych raportów na temat „znacznej liczby” transakcji, w których zaangażowana była sankcjonowana jurysdykcja.

„Przez lata błędy w praniu pieniędzy i raportowaniu podejrzanych działań Bittrexa niepotrzebnie naraziły się na amerykański system finansowy”-powiedział Himamauli, zasiedziały dyrektor Fincen, i dodał, że błędy firmy na ryzyko „kontrahentów o wysokim ryzyku, w tym sankcjonowanej jurysdykcji, rynków jelitowych, które byłyby prowadzone i opowiadane przez firmę”.

Bittrex powiedział, że firma „starała się starannie i w dobrej wierze spełniła wszystkie oficjalne wymagania”, i dodała: „Jesteśmy dumni z naszego niezachwianego zaangażowania w solidną zgodność i silne środki zgodności, które wprowadziliśmy dzisiaj”.

Źródło: Financial Times