Bittrex Crypto Exchange betaler 29 millioner dollar for å omslutte oss håndhevingssaker

Bittrex Crypto Exchange har avtalt å betale 29 millioner dollar for å håndheve håndhevingssaker med de amerikanske myndighetene på grunn av "åpenbare brudd" mot sanksjoner mot et stort antall land, inkludert Iran, Cuba og Syria.

Det amerikanske finansdepartementet sa tirsdag at saken mot selskapet med base i Washington var det første parallelle eiendelstiltaket for Office of Foreign Assets Control (OFAC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) i kryptobransjen.

Sammenligningene utvider prosedyren for økonomiske kriminelle tilsynsmenn mot påstått bypass i kryptoområdet.

I begynnelsen av dette året sanksjonerte USA også to krypto -miksetjenester, Blender.io og Tornado Cash, som begge ble brukt av hackere støttet av Nord -Korea. OFACs søksmål mot Bittrex representerer det største håndhevingsmålet på kontoret i forhold til virtuelle valutaer.

"Hvis selskaper for virtuelle valutaer ikke implementerer effektive kontroller for å overholde sanksjoner, inkludert gjennomgang av kunder i sanksjonert jurisdiksjon, kan de bli et kjøretøy for ulovlige aktører som truer USAs nasjonale sikkerhet," sa OFAC -direktør Andrea Gacki.

Bittrex gikk med på å overføre over 24 millioner dollar til OFAC for å betale potensielt sivilt ansvar for over 116 000 åpenbare brudd på flere sanksjonsprogrammer. I følge Finansdepartementet betydde manglene ved børsen at Bittrex ikke klarte å forhindre folk som tilsynelatende stopper i Krim -regionen i Ukraina, Cuba, Iran, Sudan og Syria for å bruke plattformen.

Disse menneskene ble sagt å være transaksjoner i forbindelse med virtuelle valutaer til en verdi av 263 millioner

mellom mars 2014 og desember 2017

OFAC fant også at utvekslingen av "tusenvis av mennesker i flere jurisdiksjoner som er underlagt OFAC -sanksjoner har oppnådd økonomiske fordeler, og dermed påvirker integriteten til flere OFAC -sanksjonsprogrammer".

"Virtuelle valutaveksler som jobber over hele verden, bør forstå hvem - og hvor - deres kunder er," la Gacki til.

Børsen gikk også med på en sammenligning med Finces over mer enn 29 millioner dollar på grunn av "forsettlige brudd" mot anti-hvitvaskingsprogrammet i bankens hemmeligholdslov og rapportering av forpliktelser for mistenkelige aktiviteter. Fincen krediterte imidlertid betalingen av Bittrex på 24 millioner dollar til OFAC som en del av hans egen forening.

I perioden fra februar 2014 til desember 2018 kom etterforskningen av Fincen til den konklusjon at Bittrex "ikke klarte å opprettholde et effektivt program for å bekjempe hvitvasking av penger". Børsen sendte ingen rapport om mistenkelige aktiviteter mellom februar 2014 og mai 2017 og sendte ingen rapporter om et "betydelig antall" transaksjoner der sanksjonert jurisdiksjon var involvert.

"I årevis har feilene i hvitvasking av penger og rapportering av mistenkelige aktiviteter i Bittrex unødvendig utsatt for det amerikanske økonomiske systemet," sa Himamauli, den sittende direktøren for FinCen, og lagt til at selskapets feil med en risiko for "høyrisiko-kolleger, inkludert sanksjonert jurisdiksjon, tarmmarkedet, ville ha Rans Rans Rans Rans Rans Rans Rans Rans Rans Rans Rans Rans Rans Rans Rans og Rans Rans Rans og Rans Rans Rans Rans og Rans.

Bittrex sa at selskapet "prøvde å oppfylle alle offisielle krav nøye og i god tro", og la til: "Vi er stolte av vår urokkelige forpliktelse til en robust etterlevelse og de sterke etterlevelsesmålene som vi innførte i dag".