De Bittrex Crypto Exchange betaalt $ 29 miljoen om Amerikaanse handhavingsgevallen in te sluiten

>

De Bittrex Crypto Exchange heeft ingestemd om $ 29 miljoen te betalen om handhavingszaken met de Amerikaanse autoriteiten af ​​te dwingen vanwege "duidelijke schendingen" tegen sancties tegen een groot aantal landen, waaronder Iran, Cuba en Syrië.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën zei dinsdag dat de zaak tegen het bedrijf gevestigd in Washington de eerste parallelle activa was van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) en het Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) in de crypto -industrie.

De vergelijkingen breiden de procedure van financiële criminele toezichthouders uit tegen vermeende bypass in het crypto -gebied.

Aan het begin van dit jaar bestraften de Verenigde Staten ook twee crypto -mengdiensten, Blender.io en Tornado Cash, die beide naar verluidt werden gebruikt door hackers ondersteund door Noord -Korea. OFAC's rechtszaak tegen Bittrex is de grootste handhavingsmaatregel van het kantoor met betrekking tot virtuele valuta.

"Als bedrijven voor virtuele valuta's geen effectieve controles implementeren om te voldoen aan sancties, inclusief de herziening van klanten in gesanctioneerde jurisdictie, kunnen ze een voertuig worden voor illegale actoren die de nationale veiligheid van de Verenigde Staten bedreigen," zei Director Andrea Gacki.

Bittrex stemde ermee in om meer dan $ 24 miljoen over te dragen aan OFAC om potentiële civiele aansprakelijkheid te betalen voor meer dan 116.000 voor de hand liggende schendingen van verschillende sanctieprogramma's. Volgens het ministerie van Financiën betekende de tekortkomingen van de beurs dat Bittrex niet kon voorkomen dat mensen die blijkbaar in de Krim -regio van Oekraïne, Cuba, Iran, Soedan en Syrië stopten om het platform te gebruiken.

Deze mensen zouden transacties zijn in verband met virtuele valuta's ter waarde van 263 miljoen

tussen maart 2014 en december 2017

OFAC heeft ook vastgesteld dat de uitwisseling van "duizenden mensen in verschillende jurisdictie die onderworpen is aan van AC -sancties economische voordelen heeft behaald, waardoor de integriteit van verschillende OFAC -sanctieprogramma's" heeft beïnvloed.

"Virtuele valuta -uitwisselingen die wereldwijd werken, moeten begrijpen wie - en waar - hun klanten zijn," voegde Gacki toe.

De beurs stemde ook in met een vergelijking met Finnen over meer dan $ 29 miljoen vanwege "opzettelijke overtredingen" tegen het anti-witwasprogramma van de Banking Secrecy Law en rapportageverplichtingen voor verdachte activiteiten. Fincen heeft echter de betaling van Bittrex van $ 24 miljoen aan OFAC gecrediteerd als onderdeel van zijn eigen eenwording.

In de periode van februari 2014 tot december 2018 kwam het onderzoek naar FinCEN tot de conclusie dat Bittrex "geen effectief programma heeft bijgehouden om het witwassen van geld te bestrijden". De beurs heeft tussen februari 2014 en mei 2017 geen verslag ingediend over verdachte activiteiten en heeft geen rapporten ingediend over een "aanzienlijk aantal" transacties waarbij de bestrafde jurisdictie betrokken was.

"Jarenlang zijn de fouten in het witwassen van geld en het melden van verdachte activiteiten van Bittrex onnodig blootgesteld aan het Amerikaanse financiële systeem," zei Himamauli, de gevestigde directeur van Fincen, en voegde eraan toe dat de fouten van het bedrijf met een risico op "hoog risico-tegenpartners, sanctie-jurisdictie, intestinale markt, het zou hebben geleid en ransomware-aanvaller".

Bittrex zei dat het bedrijf "probeerde aan alle officiële vereisten zorgvuldig en te goeder trouw te voldoen", en voegde eraan toe: "We zijn trots op onze onwrikbare toewijding aan een robuuste compliance en de sterke nalevingsmaatregelen die we vandaag hebben geïntroduceerd".