Bittrex kriptoņu birža maksā 29 miljonus ASV dolāru, lai norobežotu ASV izpildes gadījumus

Bittrex Crypto Exchange ir piekritusi samaksāt 29 miljonus dolāru, lai ieviestu izpildes lietas ASV varas iestādēs “acīmredzamu pārkāpumu” dēļ pret sankcijām pret lielu skaitu valstu, ieskaitot Irānu, Kubu un Sīriju.

ASV Finanšu ministrija otrdien paziņoja, ka lieta pret Vašingtonā esošo uzņēmumu bija pirmais paralēlais aktīvu pasākums Ārvalstu aktīvu kontroles birojā (OFAC) un finanšu noziegumu izpildes tīkls (FinCEN) kriptogrāfijas nozarē.

Salīdzinājumi paplašina finanšu noziedznieku pārraugu procedūru pret iespējamo apvedceļu kriptogrāfijas apgabalā.

Šī gada sākumā Amerikas Savienotās Valstis arī sankcionēja divus kriptogrāfijas sajaukšanas pakalpojumus - Blender.io un Tornado Cash, kurus abus, iespējams, izmantoja hakeri, kurus atbalstīja Ziemeļkoreja. OFAC tiesas prāva pret BitTrex ir lielākais biroja izpildes pasākums attiecībā uz virtuālajām valūtām.

"Ja virtuālo valūtu uzņēmumi neīsteno efektīvu kontroli, lai ievērotu sankcijas, ieskaitot klientu pārskatīšanu, kas saistīta ar sankcionēto jurisdikciju, viņi var kļūt par transportlīdzekli nelegāliem dalībniekiem, kuri apdraud Amerikas Savienoto Valstu nacionālo drošību," sacīja OFAC direktors Andrea Gacki.

BitTrex vienojās pārskaitīt vairāk nekā 24 miljonus USD OFAC, lai samaksātu potenciālo civilo atbildību par vairāk nekā 116 000 acīmredzamu vairāku sankciju programmu pārkāpumu. Saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem biržas trūkumi nozīmēja, ka Bittrex nespēja novērst cilvēkus, kuri acīmredzot apstājas Krimas reģionā Ukrainā, Kubā, Irānā, Sudānā un Sīrijā, lai izmantotu platformu.

Tika teikts, ka šie cilvēki ir darījumi saistībā ar virtuālajām valūtām 263 miljonu vērtībā

no 2014. gada marta līdz 2017. gada decembrim

OFAC arī atklāja, ka "tūkstošiem cilvēku apmaiņa vairākās jurisdikcijā, uz kuru attiecas OFAC sankcijas, ir guvusi ekonomiskus ieguvumus, tādējādi ietekmējot vairāku OFAC sankciju programmu integritāti".

"Virtuālās valūtas apmaiņas visā pasaulē vajadzētu saprast, kas - un kur - viņu klienti ir," piebilda Gacki.

Biržas birža arī vienojās salīdzinājumam ar fināliem, kas pārsniedz vairāk nekā 29 miljonus dolāru, pateicoties "tīšiem pārkāpumiem" pret banku slepenības likuma pret naudas atmazgāšanas programmu, kā arī ziņo par saistībām par aizdomīgām darbībām. Tomēr Fincen kreditēja BitTrex samaksu 24 miljonu ASV dolāru apmērā OFAC kā daļu no viņa paša apvienošanās.

Laika posmā no 2014. gada februāra līdz 2018. gada decembrim Fincen izmeklēšana nonāca pie secinājuma, ka Bittrex "neizdevās saglabāt efektīvu programmu naudas atmazgāšanas apkarošanai". Laika birža no 2014. gada februāra līdz 2017. gada maijam neiesniedza ziņojumu par aizdomīgām darbībām un iesniedza ziņojumus par "ievērojamu skaitu" darījumu, kuros tika iesaistīta sankcionēta jurisdikcija.

"Gadiem ilgi kļūdas naudas atmazgāšanā un ziņošanā par Bittrex aizdomīgajām darbībām ir nevajadzīgi pakļautas ASV finanšu sistēmai," sacīja Himamauli, Fincen pašreizējais direktors, un piebilda, ka uzņēmuma kļūdas riskē, ka "augsta riska kolēģi, kas ir sankcionēti jurisdikcija, zeķu marķējumi būtu noveduši un ransomprogrammu.".

Bittrex sacīja, ka uzņēmums "mēģināja rūpīgi un godprātīgi izpildīt visas oficiālās prasības", un piebilda: "Mēs lepojamies ar mūsu nesatricināmo apņemšanos ievērot stabilu atbilstību un spēcīgos atbilstības pasākumus, kurus mēs šodien ieviesām".