Bittrex Crypto Exchange moka 29 mln

„Bittrex“ kriptovaliutų birža sutiko sumokėti 29 mln.

JAV Finansų ministerija antradienį pareiškė, kad Vašingtone įsikūrusios įmonės byla buvo pirmoji lygiagretus užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo (FINCEN) kriptovaliutų pramonėje turtas.

Palyginimai išplečia finansinių baudžiamųjų prižiūrėtojų procedūrą nuo tariamo aplinkkelio kriptovaliutų srityje.

Šių metų pradžioje JAV taip pat sankcionavo dvi kriptovaliutų maišymo paslaugas: „Blender.io“ ir „Tornado Cash“, kuriuos abu tariamai naudojo įsilaužėliai, kuriuos palaiko Šiaurės Korėja. OFAC ieškinys prieš „Bittrex“ yra didžiausia biuro vykdymo priemonė, susijusi su virtualiomis valiutomis.

"Jei įmonės, gaminančios virtualias valiutas, neįgyvendina veiksmingos kontrolės, kad atitiktų sankcijas, įskaitant sankcionuotos jurisdikcijos klientų peržiūrą, jie gali tapti nelegalių veikėjų, grasinančių JAV nacionaliniam saugumui, transporto priemonei", - sakė OFAC direktorius Andrea Gacki.

„Bittrex“ sutiko pervesti daugiau nei 24 milijonus dolerių OFAC, kad sumokėtų potencialią civilinę įsipareigojimą už daugiau nei 116 000 akivaizdžių kelių sankcijų programų pažeidimų. Finansų ministerijos duomenimis, vertybinių popierių biržos trūkumai reiškė, kad „Bittrex“ nesugebėjo užkirsti kelio žmonėms, kurie, matyt, sustoja Ukrainos, Kubos, Irano, Sudano ir Sirijos Krymo regione, naudotis platforma.

Buvo sakoma, kad šie žmonės yra sandoriai, susiję su virtualiomis valiutomis, kurių vertė 263 mln.

OFAC taip pat nustatė, kad keitimasis „tūkstančiais žmonių, esančių keliose jurisdikcijose, kurioms taikomos OFAC sankcijos, turėjo ekonominę naudą ir taip paveikė kelių OFAC sankcijų programų vientisumą“.

„Virtualios valiutos mainai, dirbantys visame pasaulyje, turėtų suprasti, kas - ir kur - jų klientai“, - pridūrė Gacki.

Vertybinių popierių birža taip pat sutiko palyginti su daugiau nei 29 mln. Tačiau „Fincen“ įskaitė 24 mln.

Nuo 2014 m. Vasario mėn. Iki 2018 m. Gruodžio mėn. Finceno tyrimas padarė išvadą, kad „Bittrex“ „nesugebėjo išlaikyti veiksmingos kovos su pinigų plovimu programa“. Vertybinių popierių birža nepateikė jokios ataskaitos apie įtartiną veiklą nuo 2014 m. Vasario mėn. Iki 2017 m. Gegužės mėn. Ir nepateikė jokių pranešimų apie „nemažą skaičių“ sandorių, kuriuose dalyvavo sankcionuota jurisdikcija.

„Ilgus metus pinigų plovimo ir pranešimo apie įtartinos„ Bittrex “pranešimo klaidas be reikalo veikė JAV finansų sistema“,-teigė dabartinis „Fincen“ direktorius Himamauli ir pridūrė, kad įmonės klaidos, kuriose buvo „didelės rizikos kolegijos“, įskaitant „didelės rizikos kolegijos“, įskaitant sankcionuotą jurisdikciją, žalingą rinką, būtų buvusi „didelės rizikos kolegijos“, įskaitant sankcionuotą jurisdikciją, žalingą rinką, būtų buvusi „didelės rizikos kolegijų“.

„Bittrex“ teigė, kad bendrovė „bandė atitikti visus oficialius reikalavimus atidžiai ir sąžiningai“ ir pridūrė: „Mes didžiuojamės savo nepageidaujamu įsipareigojimu tvirtai laikytis ir griežtų laikymosi priemonių, kurias šiandien įvedėme“.