Lo scambio di criptovalute Bittrex paga $ 29 milioni per racchiudere i casi di applicazione degli Stati Uniti

Lo scambio di criptovalute Bittrex ha accettato di pagare $ 29 milioni per far rispettare i casi di esecuzione con le autorità statunitensi a causa di "violazioni ovvie" contro sanzioni contro un gran numero di paesi, tra cui Iran, Cuba e Siria.

Il Ministero delle finanze degli Stati Uniti ha dichiarato martedì che il caso contro la società con sede a Washington è stata la prima misura di attività parallela dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e della Financial Crimes Evening Network (FINCEN) nel settore delle criptovalute.

I confronti ampliano la procedura di sorveglianti criminali finanziari contro presunti bypass nell'area crittografica.

All'inizio di quest'anno, gli Stati Uniti hanno anche sanzionato due servizi di miscelazione delle criptovalute, Blender.io e Tornado Cash, entrambi presumibilmente utilizzati dagli hacker supportati dalla Corea del Nord. La causa di OFAC contro Bittrex rappresenta la più grande misura di applicazione dell'ufficio in relazione alle valute virtuali.

"Se le società per valute virtuali non implementano controlli efficaci per rispettare le sanzioni, compresa la revisione dei clienti nella giurisdizione sanzionata, possono diventare un veicolo per attori illegali che minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti", ha dichiarato il direttore del OFAC Andrea Gacki.

Bittrex ha accettato di trasferire oltre $ 24 milioni all'OFAC al fine di pagare potenziali responsabilità civili per oltre 116.000 ovvie violazioni di diversi programmi di sanzione. Secondo il Ministero delle finanze, le carenze della borsa hanno significato che Bittrex non ha impedito alle persone che apparentemente si fermano nella regione criminica di Ucraina, Cuba, Iran, Sudan e Siria per utilizzare la piattaforma.

Si diceva che queste persone fossero transazioni in relazione a valute virtuali per un valore di 263 milioni

tra marzo 2014 e dicembre 2017

OFAC ha anche scoperto che lo scambio di "migliaia di persone in diverse giurisdizioni soggette a sanzioni OFAC ha raggiunto benefici economici, incidendo così l'integrità di diversi programmi di sanzione AC".

"Gli scambi di valuta virtuale che lavorano in tutto il mondo dovrebbero capire chi - e dove - i loro clienti sono", ha aggiunto Gacki.

La borsa ha anche concordato un confronto con Finces per oltre $ 29 milioni a causa di "violazioni intenzionali" contro il programma antiriciclaggio della legge sul segreto bancario e gli obblighi di segnalazione per attività sospette. Tuttavia, Fincen ha accreditato il pagamento di Bittrex di $ 24 milioni a OFAC come parte della propria unificazione.

Nel periodo da febbraio 2014 a dicembre 2018, le indagini di Fincen sono arrivate alla conclusione che Bittrex "non ha mantenuto un programma efficace per combattere il riciclaggio di denaro". La Borsa non ha presentato alcun rapporto su attività sospette tra febbraio 2014 e maggio 2017 e non ha presentato alcuna relazione su un "numero significativo" di transazioni in cui erano coinvolte la giurisdizione sanzionata.

"Per anni, gli errori del riciclaggio di denaro e della segnalazione di attività sospette di Bittrex sono stati inutilmente esposti al sistema finanziario degli Stati Uniti", ha affermato Himamauli, direttore in carica di Fincen e hanno aggiunto che gli errori della compagnia sono stati portati e gli errori della società ”.

Bittrex ha affermato che la società "ha cercato di soddisfare attentamente tutti i requisiti ufficiali e in buona fede" e ha aggiunto: "Siamo orgogliosi del nostro impegno irremovibile per una solida conformità e delle forti misure di conformità che abbiamo introdotto oggi".