A Bittrex Crypto Exchange 29 millió dollárt fizet az amerikai végrehajtási ügyek bezárására

A Bittrex kripto -tőzsde beleegyezett abba, hogy 29 millió dollárt fizet annak érdekében, hogy végrehajtási ügyeket az Egyesült Államok hatóságaival az országok, köztük Irán, Kuba és Szíria elleni szankciókkal szembeni „nyilvánvaló jogsértések” miatt hajtsanak végre.

Az Egyesült Államok Pénzügyi Minisztériuma kedden kijelentette, hogy a washingtoni székhelyű társaság elleni ügy volt a Külföldi vagyonkezelési Hivatal (OFAC) és a Pénzügyi Bűncselekmények Végrehajtó Hálózatának (FINCEN) első párhuzamos eszköz -mércéje.

Az összehasonlítások kibővítik a pénzügyi bűnügyi felügyelők eljárását az állítólagos bypass ellen a kriptográfiai területen.

Ez év elején az Egyesült Államok két kripto -keverési szolgáltatást, a Blender.io -t és a Tornado Cash -t is szankcionált, akiket állítólag Észak -Korea támogatott hackerek használtak. Az OFAC BITTREX elleni peres eljárása képviseli az iroda legnagyobb végrehajtási intézkedését a virtuális valutákhoz viszonyítva.

"Ha a virtuális valutákkal foglalkozó vállalatok nem hajtják végre a hatékony ellenőrzést a szankciók betartása érdekében, ideértve az ügyfelek felülvizsgálatát a szankcionált joghatóságban, akkor az illegális szereplők eszközévé válhatnak, akik veszélyeztetik az Egyesült Államok nemzeti biztonságát" - mondta Andrea Gacki, az OFAC igazgatója.

BitTrex beleegyezett abba, hogy több mint 24 millió dollárt ad át az OFAC -nak annak érdekében, hogy több szankciós program több mint 116 000 nyilvánvaló megsértéséért potenciális polgári jogi felelősséget vállaljon. A Pénzügyi Minisztérium szerint a tőzsde hiányosságai azt jelentették, hogy a BITTREX nem akadályozta meg az embereket, akik nyilvánvalóan megállnak Ukrajna, Kuba, Irán, Szudán és Szíria krími régiójában a platform használatához.

Ezeket az embereket azt mondták, hogy tranzakciók voltak a 263 millió értékű virtuális valutákkal kapcsolatban, 2014. március és 2017. december között Az OFAC

azt is megállapította, hogy "több ezer ember cseréje több joghatóságban, amelyre az OFAC szankciói vonatkoznak, gazdasági haszonnal jártak, ezáltal befolyásolva több OFAC szankciós program integritását".

"A világszerte működő virtuális devizapiainak meg kell értenie, ki - és hol - az ügyfelek" - tette hozzá Gacki.

A tőzsde megállapodott abban is, hogy több mint 29 millió dollárral összehasonlítja a finomságokat, mivel "szándékos megsértések" a pénzmosás elleni programmal szembeni „szándékos jogsértések” és a gyanús tevékenységek jelentési kötelezettségeivel szembeni jelentési kötelezettségek miatt. Fincen azonban a saját egyesülése részeként jóváhagyta a BitTrex 24 millió dolláros fizetését az OFAC -nak.

A 2014. februári és 2018. december közötti időszakban a Fincen vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy a BitTrex "nem tartotta fenn a hatékony programot a pénzmosás leküzdésére". A tőzsde 2014. február és 2017. május között nem nyújtott be jelentést a gyanús tevékenységekről, és nem nyújtott be jelentést a tranzakciók „jelentős számáról”, amelyekben a szankcionált joghatóság részt vett.

"Évekig a BitTrex gyanús tevékenységeinek gyanús tevékenységeinek a pénzmosás és jelentése, amely szükségtelenül ki van téve az Egyesült Államok pénzügyi rendszerének"-mondta Himamauli, a Fincen hivatalban lévő igazgatója, és hozzátette, hogy a vállalat hibái a "magas kockázatúakkal járó társaságok is, beleértve a szankcionált jurisdiction-t, az intesztinális piacokat, és a Ransomware-t.

Bittrex azt mondta, hogy a társaság "gondosan és jóhiszeműen megpróbálta betartani az összes hivatalos követelményt", és hozzátette: "Büszkék vagyunk a megrázkódtathatatlan elkötelezettségünkre az erőteljes megfelelés és az erős megfelelési intézkedések iránt, amelyeket ma bevezetettünk".