BITTREX Crypto Exchange plaća 29 milijuna dolara za priloge američkih slučajeva provedbe

BITTREX Crypto Exchange pristao je platiti 29 milijuna dolara kako bi se proveli slučajevi provedbe s američkim vlastima zbog "očiglednih kršenja" protiv sankcija protiv velikog broja zemalja, uključujući Iran, Kubu i Siriju.

Američko Ministarstvo financija izjavilo je u utorak da je slučaj protiv tvrtke sa sjedištem u Washingtonu prva paralelna mjera imovine Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) i Mreže za provođenje financijskih zločina (FINCEN) u kripto industriji.

Usporedbe proširuju postupak financijskih kriminalnih nadzornika protiv navodnog zaobilaza u području kriptovaluta.

Početkom ove godine, Sjedinjene Države također su sankcionirale dvije usluge miješanja kriptovaluta, blender.io i tornado gotovinu, a obojica su navodno koristili hakeri koje podržavaju Sjeverna Koreja. OFAC -ova tužba protiv Bittrexa predstavlja najveću mjeru provedbe ureda u odnosu na virtualne valute.

"Ako tvrtke za virtualne valute ne provode učinkovite kontrole u skladu sa sankcijama, uključujući pregled kupaca u sankcioniranoj jurisdikciji, mogu postati sredstvo za ilegalne aktere koji prijete nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država", rekao je direktorica OFAC -a Andrea Gacki.

Bittrex je pristao prenijeti preko 24 milijuna dolara na OFAC kako bi platio potencijalnu građansku odgovornost za preko 116.000 očiglednih kršenja nekoliko programa sankcije. Prema Ministarstvu financija, nedostaci burze značili su da Bittrex nije uspio spriječiti ljude koji se očito zaustavljaju u krimskoj regiji Ukrajine, Kube, Irana, Sudana i Sirije za korištenje platforme.

Rečeno je da su ti ljudi transakcije u vezi s virtualnim valutama u vrijednosti od 263 milijuna

između ožujka 2014. i prosinca 2017.

OFAC je također utvrdio da je razmjena "tisuća ljudi u nekoliko jurisdikcija koja je podvrgnuta sankcijama AC -a postigla ekonomske koristi, utječući tako integritet nekoliko programa sankcije".

"Razmjene virtualne valute koje rade širom svijeta trebaju razumjeti tko je - i gdje - njihovi kupci", dodao je Gacki.

Burza se također složila s usporedbom s novčanim sredstvima veću od 29 milijuna dolara zbog "namjernih kršenja" protiv programa za borbu protiv bankarskog zakona o bankarskoj vezi i obveza izvještavanja o sumnjivim aktivnostima. Međutim, Fincen je pripisao plaćanje Bittrexa od 24 milijuna dolara OFAC -u kao dio vlastitog ujedinjenja.

U razdoblju od veljače 2014. do prosinca 2018., istraga Fincena došla je do zaključka da Bittrex "nije uspio održati učinkovit program za borbu protiv pranja novca". Burza nije podnijela nikakvo izvješće o sumnjivim aktivnostima između veljače 2014. i svibnja 2017. i nije podnijela izvještaje o "značajnom broju" transakcija u kojima je bilo upletena sankcionirana nadležnost.

"Godinama, pogreške u pranje novca i izvještavanja o sumnjivim aktivnostima Bittrexa nepotrebno su izložene američkom financijskom sustavu", rekao je Himauli, sadašnji direktor Fincena, i dodao da su pogreške tvrtke u riziku od "visokog rizika, uključujući kangiranje i rangiranje", u kojima bi se nalazila naredba, informatička tržišta.

Bittrex je rekao da je tvrtka "pokušala ispuniti sve službene zahtjeve pažljivo i u dobroj vjeri" i dodala: "Ponosni smo na našu nepokolebljivo predanost snažnoj poštivanju i snažnim mjerama usklađenosti koje smo danas predstavili".

Izvor: Financial Times