L'échange de crypto de Bittrex paie 29 millions de dollars pour joindre les cas d'application américaine

Le Bittrex Crypto Exchange a accepté de payer 29 millions de dollars afin de faire respecter les cas d'application avec les autorités américaines en raison de «violations évidentes» contre les sanctions contre un grand nombre de pays, notamment l'Iran, Cuba et Syrie.

Le ministère américain des Finances a déclaré mardi que l'affaire contre la société basée à Washington était la première mesure d'actifs parallèles du Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) et du Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) dans l'industrie cryptographique.

Les comparaisons élargissent la procédure des surveillants criminels financiers contre le contournement présumé dans la zone cryptographique.

Au début de cette année, les États-Unis ont également sanctionné deux services de mélange de crypto, Blender.io et Tornado Cash, qui auraient tous deux été utilisés par des pirates soutenus par la Corée du Nord. Le procès de l'OFAC contre Bittrex représente la plus grande mesure d'application de la loi du bureau par rapport aux devises virtuelles.

"Si les entreprises de monnaies virtuelles ne mettent pas en œuvre des contrôles efficaces pour se conformer aux sanctions, y compris l'examen des clients dans la compétence sanctionnée, ils peuvent devenir un véhicule pour les acteurs illégaux qui menacent la sécurité nationale des États-Unis", a déclaré la directrice de l'OFAC Andrea Gacki.

Bittrex a accepté de transférer plus de 24 millions de dollars à l'OFAC afin de payer une responsabilité civile potentielle pour plus de 116 000 violations évidentes de plusieurs programmes de sanction. Selon le ministère des Finances, les lacunes de la Bourse signifiaient que Bittrex n'a pas empêché les personnes qui s'arrêtent apparemment dans la région de Crimée d'Ukraine, de Cuba, d'Iran, du Soudan et de la Syrie pour utiliser la plate-forme.

Ces personnes auraient été des transactions en relation avec des monnaies virtuelles d'une valeur de 263 millions

entre mars 2014 et décembre 2017

OFAC a également constaté que l'échange de "des milliers de personnes dans plusieurs juridictions qui sont soumises aux sanctions de l'OFAC a réalisé des avantages économiques, affectant ainsi l'intégrité de plusieurs programmes de sanction de l'OFAC".

"Les échanges de devises virtuels travaillant dans le monde doivent comprendre qui - et où - leurs clients sont", a ajouté Gacki.

La Bourse a également convenu d'une comparaison avec les FINCS plus de 29 millions de dollars en raison de "violations intentionnelles" contre le programme anti-blanchiment de la loi sur le secret bancaire et des obligations de déclaration pour des activités suspectes. Cependant, FinCEN a crédité le paiement de Bittrex de 24 millions de dollars à l'OFAC dans le cadre de sa propre unification.

Au cours de la période de février 2014 à décembre 2018, l'enquête sur FinCen est arrivée à la conclusion que Bittrex "n'a pas réussi à maintenir un programme efficace pour lutter contre le blanchiment d'argent". La bourse n'a soumis aucun rapport sur les activités suspectes entre février 2014 et mai 2017 et n'a soumis aucun rapport sur un "nombre important" de transactions dans lesquelles la compétence sanctionnée a été impliquée.

"Pendant des années, les erreurs de blanchiment d'argent et de reportage d'activités suspectes de Bittrex ont inutilement exposée au système financier américain", a déclaré Himauli, le directeur sortant de FinCEN, et a ajouté que les erreurs de l'entreprise à un risque de "contreparties à haut risque, notamment de juridiction sanctionnée".

Bittrex a déclaré que l'entreprise "avait essayé de répondre attentivement à toutes les exigences officielles et de bonne foi", et a ajouté: "Nous sommes fiers de notre engagement inébranlable envers une conformité robuste et des fortes mesures de conformité que nous avons introduites aujourd'hui".