Bittrex -kryptovaihto maksaa 29 miljoonaa dollaria Yhdysvaltojen täytäntöönpanotapausten sulkemiseksi

Bittrex -krypto -pörssi on sitoutunut maksamaan 29 miljoonaa dollaria täytäntöönpanotapausten täytäntöönpanemiseksi Yhdysvaltain viranomaisten kanssa "ilmeisten rikkomusten" vuoksi suuren määrän maita vastaan, mukaan lukien Iran, Kuuba ja Syyria.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö totesi tiistaina, että Washingtonissa sijaitsevan yrityksen vastainen tapaus oli ulkomaisten omaisuuserien valvontatoimiston (OFAC) ja rahoitusrikosten täytäntöönpanoverkoston (FINCEN) ensimmäinen rinnakkaisomaisuuden mitta.

Vertailut laajentavat taloudellisten rikollisten valvojien menettelyä väitetyn ohituksen vastaan ​​kryptoalueella.

Tämän vuoden alussa Yhdysvallat rangaistaan ​​myös kahdesta salauksen sekoituspalvelusta, Blender.io ja Tornado Cash, jotka molemmat väittivät käyttäneen Pohjois -Korean tukeneet hakkerit. OFAC: n Bittrexia vastaan ​​esitetyn oikeusjuttu edustaa virtuaalisten valuuttojen suurinta täytäntöönpanoa.

"Jos virtuaalisten valuuttojen yritykset eivät täytä tehokasta valvontaa pakotteiden noudattamiseksi, mukaan lukien asiakkaiden tarkistaminen pakotetulla lainkäyttöalueella, niistä voi tulla väline laittomille toimijoille, jotka uhkaavat Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta", sanoo OFAC: n johtaja Andrea Gacki.

Bittrex suostui siirtämään yli 24 miljoonaa dollaria OFAC: lle maksamaan mahdollisen siviilioikeuden vastuun yli 116 000 ilmeisestä rikkomuksesta useista seuraamusohjelmista. Valtiovarainministeriön mukaan pörssin puutteet tarkoittivat, että Bittrex ei estänyt ihmisiä, jotka ilmeisesti pysähtyvät Ukrainan, Kuuban, Iranin, Sudanin ja Syyrian Krimin alueella alustan käyttämiseen.

Näiden ihmisten sanottiin olevan tapahtumia 263 miljoonan virtuaalisten valuuttojen yhteydessä maaliskuun 2014 ja joulukuun 2017 välisenä aikana

OFAC totesi myös, että "tuhansien ihmisten vaihto useilla lainkäyttöalueilla, joihin sovelletaan OFAC -pakotteita, on saavuttanut taloudellisia etuja, mikä vaikuttaa useiden OFAC -pakotteiden eheyteen".

"Maailmanlaajuisesti työskentelevien virtuaalivaluutanvaihtojen tulisi ymmärtää kuka - ja missä - heidän asiakkaansa ovat", lisäsi Gacki.

; Fincen kuitenkin hyvitti Bittrexin 24 miljoonan dollarin maksun OFAC: lle osana hänen omaa yhdistämistä.

Helmikuusta 2014 joulukuuhun 2018 Fincenin tutkiminen päätteli, että Bittrex "ei pystynyt ylläpitämään tehokasta ohjelmaa rahanpesun torjumiseksi". Pörssi ei toiminut epäilyttävistä toimista helmikuun 2014 ja toukokuun 2017 välisenä aikana eikä esittänyt mitään raportteja "merkittävistä määristä" liiketoimista, joissa määrättiin määräysten lainkäyttövaltaan.

"Bittrexin epäilyttävien toimintojen rahanpesun ja ilmoittamisen virheet ovat vuosien ajan tarpeettomasti altistuneet Yhdysvaltojen finanssijärjestelmälle", sanoi Fincenin vakiintunut johtaja Himamauli ja lisäsi, että yhtiön virheet ovat "korkean riskin vastapuolten, mukaan lukien määrättyjen tuomarien, suoliston markkinoiden, riski".

Bittrex kertoi, että yritys "yritti täyttää kaikki viralliset vaatimukset huolellisesti ja vilpittömässä mielessä" ja lisäsi: "Olemme ylpeitä järkyttämättömästä sitoutumisestamme vankkaan noudattamiseen ja nykyään käyttöön ottamiin vahvoihin vaatimustenmukaisuustoimenpiteisiin".