Bittrexi krüptovahetus maksab USA jõustamisjuhtumite lisamiseks 29 miljonit dollarit

Bittrexi krüptovahetus on nõustunud maksma 29 miljonit dollarit USA ametivõimudega jõustamisjuhtumite jõustamiseks, kuna "ilmsed rikkumised" sanktsioonide vastu suure hulga riikide, sealhulgas Iraani, Kuuba ja Süüria vastu.

USA rahandusministeerium ütles teisipäeval, et Washingtonis asuva ettevõtte vastu esitatud juhtum oli välismaiste varade kontrolli (OFAC) ja finantskuritegude jõustamisvõrgustiku (FINCEN) esimene paralleelne varade meede krüptotööstuses.

Võrdlused laiendavad krüptopiirkonnas väidetava ülemvõimu vastu finantskriminaalteenustajate menetlust.

Selle aasta alguses sanktsioneerisid USA ka kaks krüpto segamisteenust, Blender.io ja Tornado Cash, keda mõlemad kasutasid väidetavalt Põhja -Korea toetatud häkkerid. OFAC BitTrexi vastu esitatud kohtuasi esindab büroo suurimat jõustamismeetmeid seoses virtuaalsete valuutadega.

"Kui virtuaalsete valuutade ettevõtted ei rakenda sanktsioonide täitmiseks tõhusat kontrolli, sealhulgas sanktsioneeritud jurisdiktsiooni klientide läbivaatamine, võivad nad saada vahendiks ebaseaduslikele osalejatele, kes ohustavad Ameerika Ühendriikide riiklikku julgeolekut," ütles OFAC direktor Andrea Gacki.

Bittrex nõustus ületama OFAC -le üle 24 miljoni dollari, et maksta potentsiaalset tsiviilvastutust mitme sanktsiooniprogrammi üle 116 000 ilmse rikkumise eest. Rahandusministeeriumi andmetel tähendasid börsi puudused seda, et Bittrex ei suutnud takistada inimesi, kes ilmselt peatuvad Ukraina Krimmi piirkonnas, Kuuba, Iraan, Sudaanis ja Süürias platvormi kasutamiseks.

Need inimesed väidetavalt on tehingud seoses virtuaalsete valuutadega, mille väärtus oli 263 miljonit

Ajavahemikus märts 2014 kuni detsembrini 2017

OFAC leidis ka, et "tuhandete inimeste vahetus mitmes jurisdiktsioonis, mille suhtes kehtivad OFAC sanktsioonid, on saavutanud majanduslikud kasu, mõjutades seeläbi mitme OFAC -i sanktsiooniprogrammi terviklikkust".

"Virtuaalsed valuutavahetused kogu maailmas töötavad peaksid mõistma, kes - ja kus - nende kliendid on," lisas Gacki.

Ka börs nõustus võrdlusega enam kui 29 miljoni dollari suuruste finistega "tahtlike rikkumiste" tõttu pangandussaladuse seaduse rahapesuvastase programmi ja kahtlase tegevuse aruandluskohustuste osas. Fincen krediteeris aga Bittrexi 24 miljonit dollarit OFAC -le oma ühendamise osana.

Ajavahemikul 2014. aasta veebruarist kuni 2018. aasta detsembrini jõudis FinCeni uurimine järeldusele, et Bittrex "ei suutnud säilitada tõhusat programmi rahapesu vastu võitlemiseks. Börsil ei esitanud aruannet kahtlase tegevuse kohta 2014. aasta veebruarist kuni 2017. aasta maini ja ei esitanud aruandeid "märkimisväärse arvu" tehingute kohta, milles sanktsioneeritud jurisdiktsioon oli seotud.

"Aastaid on Bittrexi kahtlase tegevuse rahapesu ja aruandluse vead ebavajalikult USA finantssüsteemiga kokku puutunud," ütles FinCeni ametisoleva direktor Himamauli ja lisas, et ettevõtte vead ohustavad "kõrge riskiga kaasosalisi, sealhulgas sanktsioneeritud jurisddikatsioon, turgude ründaja".

Bittrex ütles, et ettevõte "üritas kõiki ametlikke nõudeid hoolikalt ja heas usus täita" ning lisas: "Oleme uhked oma värisematu pühendumuse üle kindlale vastavusele ja tänapäeval tutvustatava tugeva vastavuse meetmetele".

Allikas: Financial Times