El Bittrex Crypto Exchange paga $ 29 millones para adjuntar los casos de ejecución de los Estados Unidos

El Bittrex Crypto Exchange acordó pagar $ 29 millones para hacer cumplir los casos de ejecución con las autoridades estadounidenses debido a "violaciones obvias" contra las sanciones contra un gran número de países, incluidos Irán, Cuba y Siria.

El Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos dijo el martes que el caso contra la compañía con sede en Washington fue la primera medida de activos paralelo de la Oficina de Control de Activos Exteriores (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) en la industria criptográfica.

Las comparaciones amplían el procedimiento de supervisores penales financieros contra presuntos bypass en el área criptográfica.

A principios de este año, Estados Unidos también sancionó dos servicios de mezcla de criptografía, Blender.io y Tornado Cash, quienes supuestamente fueron utilizados por los piratas informáticos con el apoyo de Corea del Norte. La demanda de OFAC contra Bittrex representa la medida de aplicación más grande de la oficina en relación con las monedas virtuales.

"Si las empresas para monedas virtuales no implementan controles efectivos para cumplir con las sanciones, incluida la revisión de los clientes en la jurisdicción sancionada, pueden convertirse en un vehículo para actores ilegales que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos", dijo el director de la OFA, Andrea Gacki.

Bittrex acordó transferir más de $ 24 millones a OFAC para pagar la responsabilidad civil potencial por más de 116,000 violaciones obvias de varios programas de sanción. Según el Ministerio de Finanzas, las deficiencias de la bolsa de valores significaban que Bittrex no pudo evitar que las personas que aparentemente se detuvieran en la región de Crimea de Ucrania, Cuba, Irán, Sudán y Siria para usar la plataforma.

Se dijo que estas personas son transacciones en relación con monedas virtuales por valor de 263 millones

entre marzo de 2014 y diciembre de 2017

OFAC también descubrió que el intercambio de "miles de personas en varias jurisdicción que está sujeta a las sanciones de OFAC ha logrado beneficios económicos, afectando así la integridad de varios programas de sanción de OFAC".

"Los intercambios de divisas virtuales de trabajo en todo el mundo deben entender quién, y dónde, sus clientes están", agregó Gacki.

La bolsa de valores también acordó una comparación con Finces sobre más de $ 29 millones debido a "violaciones intencionales" contra el programa contra el lavado de dinero de la ley de secreto bancario y obligaciones de informes para actividades sospechosas. Sin embargo, FinCen acreditó el pago de Bittrex de $ 24 millones a OFAC como parte de su propia unificación.

En el período de febrero de 2014 a diciembre de 2018, la investigación de FinCen llegó a la conclusión de que Bittrex "no pudo mantener un programa efectivo para combatir el lavado de dinero". La bolsa de valores no presentó ningún informe sobre actividades sospechosas entre febrero de 2014 y mayo de 2017 y no presentó informes sobre un "número significativo" de transacciones en las que estaban involucradas la jurisdicción sancionada.

"Durante años, los errores en el lavado de dinero y los informes de actividades sospechosas de Bittrex han expuesto innecesariamente al sistema financiero de los Estados Unidos", dijo Himamauli, el titular director de FinCen, y agregó que los errores de la compañía con un riesgo de "contrapartes de alto riesgo, incluida la jurisdicción sancionada, los mercados intestinales, habría liderado y ransom sansom sansom.".

Bittrex dijo que la compañía "trató de cumplir con todos los requisitos oficiales con cuidado y de buena fe", y agregó: "Estamos orgullosos de nuestro compromiso inquebrantable con un cumplimiento sólido y las fuertes medidas de cumplimiento que presentamos hoy".