Το Bittrex Crypto Exchange πληρώνει 29 εκατομμύρια δολάρια για να μας περικλείει περιπτώσεις επιβολής

Το Bittrex Crypto Exchange συμφώνησε να καταβάλει 29 εκατομμύρια δολάρια για την επιβολή υποθέσεων επιβολής με τις αμερικανικές αρχές λόγω «προφανείς παραβιάσεις» κατά των κυρώσεων κατά μεγάλου αριθμού χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ιράν, της Κούβας και της Συρίας.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι η υπόθεση κατά της εταιρείας που εδρεύει στην Ουάσινγκτον ήταν το πρώτο παράλληλο μέτρο περιουσιακών στοιχείων του Γραφείου Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσίων (OFAC) και του Δικτύου Επιβολής Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (FINCEN) στη βιομηχανία κρυπτογράφησης.

Οι συγκρίσεις διευρύνουν τη διαδικασία των οικονομικών εγκληματικών επιτηρητών ενάντια σε υποτιθέμενη παράκαμψη στην περιοχή κρυπτογράφησης.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρώθηκαν επίσης δύο υπηρεσίες ανάμειξης κρυπτογράφησης, Blender.io και Tornado Cash, και οι δύο από τους οποίους φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν από χάκερ που υποστηρίζονται από τη Βόρεια Κορέα. Η αγωγή του OFAC εναντίον του Bittrex αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέτρο επιβολής του γραφείου σε σχέση με τα εικονικά νομίσματα.

"Εάν οι εταιρείες για εικονικά νομίσματα δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικούς ελέγχους για να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των πελατών σε κυρώσεις που έχουν εγκριθεί, μπορούν να γίνουν όχημα για παράνομους φορείς που απειλούν την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών", δήλωσε ο διευθυντής OFAC Andrea Gacki.

Η Bittrex συμφώνησε να μεταφέρει πάνω από 24 εκατομμύρια δολάρια σε OFAC προκειμένου να πληρώσει πιθανή αστική ευθύνη για πάνω από 116.000 προφανείς παραβιάσεις πολλών προγραμμάτων κυρώσεων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι αδυναμίες του χρηματιστηρίου σήμαιναν ότι το Bittrex απέτυχε να εμποδίσει τους ανθρώπους που προφανώς να σταματήσουν στην περιοχή της Κριμαίας της Ουκρανίας, της Κούβας, του Ιράν, του Σουδάν και της Συρίας για να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα.

Αυτοί οι άνθρωποι λέγεται ότι είναι συναλλαγές σε σχέση με εικονικά νομίσματα αξίας 263 εκατομμυρίων

μεταξύ Μαρτίου 2014 και Δεκεμβρίου 2017

OFAC διαπίστωσε επίσης ότι η ανταλλαγή "χιλιάδων ανθρώπων σε αρκετές δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις OFAC έχει επιτύχει οικονομικά οφέλη, επηρεάζοντας έτσι την ακεραιότητα πολλών προγραμμάτων κυρώσεων OFAC".

"Οι ανταλλαγές εικονικών νομισμάτων που εργάζονται παγκοσμίως πρέπει να καταλάβουν ποιος - και πού - οι πελάτες τους είναι", πρόσθεσε ο Gacki.

Το Χρηματιστήριο συμφώνησε επίσης σε σύγκριση με τα Finces σε περισσότερα από 29 εκατομμύρια δολάρια λόγω των "σκόπιμων παραβιάσεων" έναντι του προγράμματος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του νόμου περί τραπεζικής μυστικότητας και των υποχρεώσεων αναφοράς για ύποπτες δραστηριότητες. Ωστόσο, ο Fincen πίστευε την πληρωμή του Bittrex ύψους 24 εκατομμυρίων δολαρίων στην OFAC ως μέρος της δικής του ενοποίησης.

Κατά την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2018, η έρευνα του Fincen κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Bittrex «απέτυχε να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Το χρηματιστήριο δεν υπέβαλε καμία έκθεση σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες από τον Φεβρουάριο του 2014 και τον Μάιο του 2017 και δεν υπέβαλε εκθέσεις σχετικά με έναν «σημαντικό αριθμό» συναλλαγών στις οποίες εμπλέκονται κυρώσεις δικαιοδοσίας.

"Για χρόνια, τα λάθη για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων του Bittrex έχουν εκτεθεί άσκοπα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ", δήλωσε ο Himamauli, ο κατεστημένος διευθυντής της Fincen και πρόσθεσε ότι τα λάθη της εταιρείας με κίνδυνο "υψηλού κινδύνου αντισυμβαλλομένων, συμπεριλαμβανομένης της επικυρωμένης δικαιοδοσίας, των εντερικών αγορών.

Η Bittrex δήλωσε ότι η εταιρεία «προσπάθησε να ανταποκριθεί προσεκτικά σε όλες τις επίσημες απαιτήσεις και με καλή πίστη» και πρόσθεσε: «Είμαστε υπερήφανοι για την απροσδόκητη δέσμευσή μας για μια ισχυρή συμμόρφωση και τα ισχυρά μέτρα συμμόρφωσης που εισαγάγαμε σήμερα».