Bittrex Crypto Exchange betaler 29 millioner dollars for at omslutte amerikanske håndhævelsessager

Bittrex Crypto Exchange har accepteret at betale $ 29 millioner for at håndhæve håndhævelsessager med de amerikanske myndigheder på grund af ”åbenlyse krænkelser” mod sanktioner mod et stort antal lande, herunder Iran, Cuba og Syrien.

Det amerikanske finansministerium sagde tirsdag, at sagen mod virksomheden med base i Washington var det første parallelle aktivmål for Office of Foreign Assets Control (OFAC) og Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) i Crypto Industry.

Sammenligningerne udvider proceduren for økonomiske kriminelle tilsynsførere mod påstået bypass i kryptoområdet.

I begyndelsen af ​​dette år sanktionerede De Forenede Stater også to Crypto Mixing Services, Blender.io og Tornado Cash, som begge angiveligt blev brugt af hackere støttet af Nordkorea. OFACs retssag mod Bittrex repræsenterer det største håndhævelsesmål for kontoret i forhold til virtuelle valutaer.

"Hvis virksomheder for virtuelle valutaer ikke implementerer effektive kontroller for at overholde sanktioner, herunder gennemgang af kunder i sanktioneret jurisdiktion, kan de blive et redskaber for ulovlige aktører, der truer De Forenede Staters nationale sikkerhed," sagde om ACAC -direktør Andrea Gacki.

Bittrex accepterede at overføre over $ 24 millioner til OFAC for at betale potentielt civilretligt ansvar for over 116.000 åbenlyse overtrædelser af flere sanktionsprogrammer. Ifølge finansministeriet betød manglerne ved børsen, at Bittrex ikke forhindrede folk, der tilsyneladende stopper i Krim -regionen i Ukraine, Cuba, Iran, Sudan og Syrien til at bruge platformen.

Disse mennesker blev sagt at være transaktioner i forbindelse med virtuelle valutaer til en værdi af 263 millioner

mellem marts 2014 og december 2017

OFAC fandt også, at udvekslingen af ​​"tusinder af mennesker i flere jurisdiktion, der er underlagt OFAC -sanktioner, har opnået økonomiske fordele, og derved påvirker integriteten af ​​flere afac -sanktionsprogrammer".

"Virtuelle valutaudvekslinger, der arbejder over hele verden, skal forstå, hvem - og hvor - deres kunder er," tilføjede Gacki.

Stock Exchange blev også enige om en sammenligning med Finces over mere end 29 millioner dollars på grund af "forsætlige overtrædelser" mod anti-hvidvaskningsprogrammet for bankhemmelighedsloven og rapporteringsforpligtelser for mistænkelige aktiviteter. Fincen krediterede imidlertid betalingen af ​​Bittrex på $ 24 millioner til OFAC som en del af hans egen forening.

I perioden fra februar 2014 til december 2018 kom undersøgelsen af ​​Fincen til den konklusion, at Bittrex "ikke kunne opretholde et effektivt program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge". Stock Exchange forelagde ingen rapport om mistænkelige aktiviteter mellem februar 2014 og maj 2017 og forelagde ingen rapporter om et "betydeligt antal" af transaktioner, hvor sanktioneret jurisdiktion var involveret.

"I årevis har fejlene i hvidvaskning af penge og rapportering af mistænkelige aktiviteter i Bittrex unødigt udsat for det amerikanske finansielle system," sagde Himamauli, den nuværende direktør for fincen, og tilføjede, at selskabets fejl i en risiko for "højrisiko-modparter, herunder sanktioneret jurisdiktion, intestinale markeder, ville have LED og RANSOMWARE-angriber".

Bittrex sagde, at virksomheden "forsøgte at imødekomme alle officielle krav omhyggeligt og i god tro" og tilføjede: "Vi er stolte af vores urokkelige engagement i en robust overholdelse og de stærke overholdelsesforanstaltninger, som vi indførte i dag".