Bittrex Crypto Exchange platí 29 milionů dolarů za uzavření případů vymáhání práva

Bittrex Crypto Exchange souhlasila s tím, že zaplatí 29 milionů dolarů za účelem vymáhání případů vymáhání amerických úřadů z důvodu „zjevného porušení“ proti sankcím proti velkému počtu zemí, včetně Íránu, Kuby a Sýrie.

Ministerstvo financí USA v úterý uvedlo, že případ proti společnosti se sídlem ve Washingtonu byl prvním paralelním měřítkem aktiv Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) a sítě pro vymáhání finančních zločinů (FINCEN) v kryptovinovém průmyslu.

Srovnání rozšiřuje postup finančních trestních dozorců proti údajnému obchvatu v oblasti krypto.

Na začátku tohoto roku Spojené státy také sankcionovaly dvě krypto míchací služby, Blender.io a Tornado Cash, které oba údajně používali hackeři podporovaní Severní Koreou. Soudní žaloba OFAC proti Bittrexu představuje největší měřítko úřadu v souvislosti s virtuálními měnami.

"Pokud společnosti pro virtuální měny nevedly účinné kontroly, aby vyhovovaly sankcím, včetně přezkumu zákazníků v sankcionované jurisdikci, mohou se stát prostředkem pro nelegální aktéry, kteří ohrožují národní bezpečnost Spojených států," uvedl ředitel OFAC Andrea Gacki.

Bittrex souhlasil s převedením přes 24 milionů USD na OFAC, aby zaplatil potenciální občanskou odpovědnost za více než 116 000 zjevných porušení několika sankčních programů. Podle ministerstva financí nedostatky burzy znamenaly, že Bittrex nedokázal zabránit lidem, kteří se zjevně zastavili v krymské oblasti Ukrajiny, Kuby, Íránu, Súdánu a Sýrie, aby tuto platformu používali.

Tito lidé se údajně týkaly transakcí v souvislosti s virtuálními měnami v hodnotě 263 milionů

mezi březnem 2014 do prosince 2017

OFAC také zjistil, že výměna „tisíců lidí v několika jurisdikci, která podléhá sankcím OFAC, dosáhla ekonomických přínosů, čímž ovlivnila integritu několika programů sankcí OFAC“.

"Virtuální měnové burzy na celém světě by měly pochopit, kdo - a kde - jsou jejich zákazníci," dodal Gacki.

Stowan burza také souhlasila s porovnáním s finálemi přes více než 29 milionů dolarů z důvodu „úmyslného porušení“ proti programu proti praní špinavých peněz zákona o utajení bankovnictví a vykazováním závazků pro podezřelé činnosti. Fincen však připsal platbu Bittrexu ve výši 24 milionů USD společnosti OFAC v rámci svého vlastního sjednocení.

V období od února 2014 do prosince 2018 došlo k závěru, že Bittrex „nedokázal udržovat účinný program v boji proti praní peněz“. Burza burzy předložila žádnou zprávu o podezřelých činnostech od února 2014 do května 2017 a neposkytla žádné zprávy o „významném počtu“ transakcí, v nichž byla zapojena sankční jurisdikce.

"Po celá léta se chyby v praní špinavých peněz a vykazování podezřelých činností Bittrexu zbytečně vystavily finančnímu systému USA," uvedl Himamauli, stávající ředitel Fincenu, a dodal, že chyby společnosti na riziko „vysoce rizikových protistranů, včetně sankcionovaných jurisdikcí, intestinálních útoků, by měly interinární trhy, a dodali by chyby společnosti.

Bittrex uvedl, že společnost „se pokusila pečlivě a v dobré víře splnit všechny oficiální požadavky“ a dodala: „Jsme hrdí na náš neotřesitelný závazek k robustnímu dodržování předpisů a silné opatření, která jsme dnes zavedli“.