Крипто борсата Bittrex плаща 29 милиона долара за прилагане на случаите на прилагане на САЩ

Обменът на криптовалута на Bittrex се съгласи да плати 29 милиона долара, за да наложи делата за изпълнение с американските власти поради „очевидни нарушения“ срещу санкции срещу голям брой държави, включително Иран, Куба и Сирия.

Министерството на финансите на САЩ заяви във вторник, че делото срещу компанията със седалище във Вашингтон е първата паралелна мярка за активи на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) и мрежата за прилагане на финансови престъпления (FINCEN) в криптовалутата.

Сравненията разширяват процедурата на финансови престъпни надзиратели срещу предполагаеми байпас в криптовалутата.

В началото на тази година Съединените щати също санкционираха две услуги за смесване на криптовалута, Blender.io и Tornado Cash, и двете, които се твърди, че са били използвани от хакери, подкрепени от Северна Корея. Съдебният процес на OFAC срещу Bittrex представлява най -голямата мярка за прилагане на офиса във връзка с виртуални валути.

"Ако компаниите за виртуални валути не прилагат ефективен контрол, за да се съобразят с санкциите, включително прегледа на клиентите в санкционирана юрисдикция, те могат да станат средство за нелегални участници, които заплашват националната сигурност на Съединените щати", заяви директорът на OFAC Андреа Гаки.

Bittrex се съгласи да прехвърли над 24 милиона долара на OFAC, за да плати потенциална гражданска отговорност за над 116 000 очевидни нарушения на няколко санкционни програми. Според Министерството на финансите, недостатъците на фондовата борса означаваха, че Bittrex не успява да попречи на хората, които очевидно се спират в кримския регион на Украйна, Куба, Иран, Судан и Сирия, да използват платформата.

Твърди се, че тези хора са транзакции във връзка с виртуални валути на стойност 263 милиона

между март 2014 г. и декември 2017 г.

OFAC също установи, че обменът на „хиляди хора в няколко юрисдикции, който е обект на OFAC санкции, е постигнал икономически ползи, като по този начин се отразява на целостта на няколко санкционни програми на AC“.

"Обменът на виртуална валута, работещи по целия свят, трябва да разберат кой - и къде са техните клиенти", добави Гаки.

Фондовата борса също се съгласи с сравнение с финции над над 29 милиона долара поради "умишлени нарушения" срещу програмата за пране на пари на Закона за банковата тайна и задълженията за отчитане на подозрителни дейности. Въпреки това, Fincen кредитира плащането на Bittrex в размер на 24 милиона долара на OFAC като част от собственото му обединение.

В периода от февруари 2014 г. до декември 2018 г. разследването на Fincen стигна до извода, че Bittrex "не е успял да поддържа ефективна програма за борба с прането на пари". Фондовата борса не представи доклад за подозрителни дейности между февруари 2014 г. и май 2017 г. и не представи доклади за "значителен брой" транзакции, в които са включени санкционирана юрисдикция.

"Години наред грешките в прането на пари и отчитането на подозрителни дейности на Bittrex ненужно са изложени на финансовата система на САЩ", казва Химамаули, действащият директор на Fincen и добави, че грешките на компанията на риск от "високи рискови колеги, включително санкционирани юрисдикции".

Bittrex заяви, че компанията „се опита да изпълни внимателно всички официални изисквания и добросъвестно“ и добави: „Гордеем се с непоклатимия си ангажимент за стабилно спазване и силните мерки за спазване, които въведохме днес“.