يدفع Exchange Crypto Bittrex 29 مليون دولار لإحاطة حالات إنفاذ الولايات المتحدة

وافقت Bittrex Crypto Exchange على دفع 29 مليون دولار من أجل إنفاذ قضايا الإنفاذ مع السلطات الأمريكية بسبب "انتهاكات واضحة" ضد العقوبات ضد عدد كبير من البلدان ، بما في ذلك إيران وكوبا وسوريا.

قالت وزارة المالية الأمريكية يوم الثلاثاء إن القضية المرفوعة ضد الشركة في واشنطن كانت أول مقياس موازٍ لمكتب مكافحة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FINCEN) في صناعة التشفير.

توسع المقارنات إجراءات المشرفين الجنائيين الماليين ضد الالتفافية المزعومة في منطقة التشفير.

في بداية هذا العام ، قامت الولايات المتحدة أيضًا بعقوبة خدمتين لخلط التشفير ، Blender.io و Tornado Cash ، وكلاهما كان يستخدمه المتسللين بدعم من كوريا الشمالية. تمثل دعوى OFAC ضد Bittrex أكبر مقياس إنفاذ للمكتب فيما يتعلق بالعملات الافتراضية.

"إذا كانت الشركات المتعلقة بالعملات الافتراضية لا تنفذ ضوابط فعالة للامتثال للعقوبات ، بما في ذلك مراجعة العملاء في الولاية القضائية المعتمدة ، فيمكنها أن تصبح وسيلة للممثلين غير الشرعيين الذين يهددون الأمن القومي للولايات المتحدة" ، كما قال مدير OFAC أندريا غاكي.

وافق Bittrex على تحويل أكثر من 24 مليون دولار إلى OFAC من أجل دفع المسؤولية المدنية المحتملة لأكثر من 116،000 انتهاكًا واضحًا للعديد من برامج العقوبات. وفقًا لوزارة المالية ، فإن أوجه القصور في البورصة تعني أن Bittrex فشل في منع الأشخاص الذين يتوقفون على ما يبدو في منطقة القرم في أوكرانيا وكوبا وإيران والسودان وسوريا لاستخدام المنصة.

قيل إن هؤلاء الأشخاص هم معاملات فيما يتعلق بالعملات الافتراضية بقيمة 263 مليون

بين مارس 2014 وديسمبر 2017 وجدت

OFAC أيضًا أن تبادل "الآلاف من الأشخاص في العديد من الاختصاص القضائي الذي يخضع لعقوبات OFAC حقق فوائد اقتصادية ، مما يؤثر على سلامة العديد من برامج عقوبات OFAC".

"يجب أن يفهم تبادل العملة الافتراضية العاملة في جميع أنحاء العالم من - وأين - عملائها".

وافقت البورصة أيضًا على المقارنة مع FINCES أكثر من 29 مليون دولار بسبب "الانتهاكات المتعمدة" ضد برنامج مكافحة غسل الأموال لقانون السرية المصرفية والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. ومع ذلك ، فسب Fincen دفع Bittrex بمبلغ 24 مليون دولار إلى OFAC كجزء من توحيده.

في الفترة من فبراير 2014 إلى ديسمبر 2018 ، توصل التحقيق في Fincen إلى استنتاج مفاده أن Bittrex "فشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال". لم تقدم البورصة أي تقرير عن الأنشطة المشبوهة بين فبراير 2014 ومايو 2017 ولم تقدم أي تقارير عن "عدد كبير" من المعاملات التي شارك فيها الولاية القضائية التي تمت الموافقة عليها.

"لسنوات ، تعرضت أخطاء غسل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة لـ Bittrex عن غير ضرورية للنظام المالي الأمريكي" ، كما قال Himamauli ، المدير الحالي لـ Fincen ، وأضاف أن أخطاء الشركة معرضة لخطر "طحيف عازف عالي الخطورة ، بما في ذلك الفصورة القضائية ، أماه الأرواح الأمينية.

قال

Bittrex أن الشركة "حاولت تلبية جميع المتطلبات الرسمية بعناية وبشكل حسن النية" ، وأضافوا: "نحن فخورون بالتزامنا الذي لا يتزعزع بامتثال قوي وتدابير الامتثال القوية التي قدمناها اليوم".