Giełda kryptowalut OTC z siedzibą w Dubaju przyciąga handlowców objętych sankcjami: raport

Giełda kryptowalut OTC z siedzibą w Dubaju przyciąga handlowców objętych sankcjami: raport

Coinsfera, giełda kryptowalut OTC z siedzibą w Dubaju, cieszy się popularnością wśród handlowców objętych sankcjami Zachodu.

Bloomberga w poniedziałek poinformował, że Coinsfera staje się główną giełdą dla Rosjan, Irańczyków i innych osób dotkniętych zachodnimi sankcjami lub lokalnymi ograniczeniami.

Klientami giełdy są przede wszystkim ci, którzy mają trudności z przeprowadzaniem transakcji za pośrednictwem banków ze względu na ograniczenia dostępu, powiedzieli placówce bankierzy, prawnicy i menedżerowie zajmujący się kryptowalutami.

Trzy źródła podały Bloombergowi, że objęci sankcjami Rosjanie polecieli do Dubaju, aby przeprowadzać transakcje OTC na dużą skalę.

Biura OTC, takie jak to, które obsługuje Coinsfera, umożliwiają inwestorom wymianę aktywów cyfrowych poza rynkami publicznymi. Wieloryby zazwyczaj wybierają platformy OTC, gdy chcą dokonać znaczących transakcji bez wpływu na ceny kryptowalut, które w zależności od aktywa mogą być niepłynne i dlatego wrażliwe na duże transakcje.

W przeciwieństwie do scentralizowanych giełd, które cyfrowo dopasowują transakcje, transakcje OTC są realizowane regularnie poprzez wymianę rozwiązań do przechowywania kryptowalut offline. Ta struktura pozwala użytkownikom Coinfera kupować lokalnie aktywa kryptograficzne, a następnie je sprzedawać natychmiastowa gotówka w Dubaju.

Praktycznie wszystkie główne giełdy kryptowalut, w tym Binance, Coinbase i Kraken, obsługują punkty OTC, chociaż użytkownicy zazwyczaj muszą przejść kontrolę zgodności, która wyklucza te sankcjonowane przez USA i inne główne jurysdykcje.

Coinsfera, założona w Dubaju w 2015 roku, opisuje siebie jako „bankomat” kryptowalutowy, który pozwala użytkownikom kupować i sprzedawać ponad 500 kryptowalut w ciągu 10 do 15 minut.

„Klienci korzystający z procedur wymiany kryptowalut Coinsfera nie są ograniczeni ograniczeniami handlowymi” – napisała firma w oświadczeniu poprzednie oświadczenie. „Każdą kwotę pieniędzy można uzyskać z łatwością, po najniższych możliwych kosztach i w możliwie najkrótszym czasie. Użytkownicy mogą z łatwością sprzedawać lub kupować Bitcoin w Dubaju, mając ważny dokument tożsamości z dowolnego kraju”.

Lokalna przedsiębiorczyni Karin Veri powiedziała placówce, że odwiedza Coinsferę co miesiąc i że „jest to łatwy sposób na wypłatę gotówki w ciągu zaledwie kilku minut”.

Dubaj chce być globalnym centrum kryptowalut

Zarówno Binance, jak i Kraken zostały objęte dochodzeniem pod kątem rzekomego naruszenia amerykańskich sankcji poprzez umożliwienie użytkownikom w Iranie dostępu do ich usług. Do USA zamknięty w sobie Porozumienie nuklearne z Iranem z 2018 r. zakazało przedsiębiorstwom dalszego handlu w tym kraju na Bliskim Wschodzie.

Binance i Coinbase podjęły decyzję o zablokowaniu niektórych rosyjskich użytkowników po tym, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Unia Europejska nałożyły sankcje w związku z ich wojną z Ukrainą.

Jednak Zjednoczone Emiraty Arabskie, siedziba olśniewającego Dubaju, zdecydowały się nie nakładać sankcji na Rosję. To właśnie oznacza Coinsfera – to właśnie ma Biura Takie transakcje nie są zabronione w Londynie, Stambule i Prisztinie – a także na innych giełdach OTC.

Niemniej jednak Stany Zjednoczone to zrobiły zwany Instytucje finansowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zachowują „wyjątkową ostrożność” w transakcjach związanych z Rosją.

Bloomberg powiedział, że kwota pieniędzy, którą Coinsfera przenosi, nie jest jasna, ponieważ handel odbywa się w gotówce i nie jest publicznie ogłaszany. Rzecznik powiedział jednak reporterom, że przeprowadza pełną weryfikację użytkowników i przestrzega procedur mających na celu zwalczanie nielegalnych transakcji – pomimo pozycjonowania go jako bezpiecznej przystani dla handlowców objętych sankcjami.

Dubaj stał się centrum handlu aktywami kryptograficznymi, częściowo dzięki przyjaznej polityce podatkowej i atrakcyjnym regulacjom, które przyciągnęły przedsiębiorców z całego świata. Dane pokazuje, że jedna trzecia mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich to inwestorzy kryptowalutowi.

Niedawno szef Binance Changpeng Zhao wstrząśnięty z Singapuru do Dubaju, natomiast giełdy takie jak FTX i Binance otrzymały niedawno tam tymczasowe licencje na wirtualne aktywa.

Pozostało tylko 48 godzin na wykorzystanie naszego największego rabatu DAS w historii. Użyj kodu NYC250, aby uzyskać 250 $ zniżki na bilety na konferencję instytucjonalną Crypto.

Giełda kryptowalut OTC z siedzibą w Dubaju przyciąga handlowców objętych sankcjami: Raport nie stanowi porady finansowej.