作为认罪协议的一部分，要求联合创始人支付1000万美元作为罚款，代表其犯罪中的财务利润。
纽约南部地区法院听说，就像由股票交易所的创始人一样，包括由合伙人犯下的萨姆·里德（Sam Reed），据说未能设立“检查Bitmex客户身份的计划”。 里德尚未正式宣布起诉书，因此，他的参与仅由美国检察官主张。
澳大利亚人格雷格·德威尔（Greg Dwyer）是BITMEX的第一位官方雇员，前业务发展主管将在10月在最初计划3月计划后的10月面临类似指控的刑事诉讼。
从2015年9月到2020年9月，司法部声称，由于BITMEX，AML和知识客户计划的BITMEX失败，证券交易所实际上是“洗钱平台”。
根据该国的BSA，美国金融机构法律要求监视，发现和报告内衣活动以遏制相关犯罪。 金融机构通常需要向美国当局提供文件和交易课程，如果他们怀疑客户不进行10,000美元以上的非法交易。
“ Hayes和... Delo建立了一家旨在无视这些义务的公司；他们故意未能仅执行和维护基本准则来打击洗钱，”美国律师Damian Williams在新闻稿中说。 “您使Bitmex能够在金融市场的阴影中作为平台运行。”
Culmics有时会结束一个漫长的传奇，其中Delo，Reed，Dwyer和Hayes 2020根据刑事指控离开了美国。 不久之后在新加坡的海斯（Hayes）和德洛（Delo）和德威尔（Dwyer）一样，谈判了向美国的交付。 里德（Reed）于2020年10月在马萨诸塞州被捕。
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Bitmex创始人海斯（Hayes）的贡献，德洛（Delo）归功于他违反美国银行秘书法的文明不是财务建议。
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