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BitMEX 创始人 Hayes 和 Delo 承认违反美国银行保密法
BitMEX 交易所的两名联合创始人承认违反了《银行保密法》 Arthur Hays 和 Ben Delo 在分别被处以 1000 万美元罚款后，现在面临最高五年的监禁。备受争议的加密货币衍生品交易所 BitMEX 的两名联合创始人承认违反了美国银行保密法 (BSA)，现在面临最高五年的监禁。根据司法部 (DOJ) 周四发布的新闻稿，Arthur Hayes 和 Ben Delo 已承认参与“故意不”在 BitMEX 实施和维护反洗钱 (AML) 措施。作为 …
BitMEX 创始人 Hayes 和 Delo 承认违反美国银行保密法
- Zwei Mitbegründer der BitMEX-Börse haben sich schuldig bekannt, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben
- Arthur Hays und Ben Delo drohen nun bis zu fünf Jahre Gefängnis nach getrennten Geldstrafen von 10 Millionen US-Dollar
备受争议的加密货币衍生品交易所 BitMEX 的两名联合创始人承认违反美国银行保密法（BSA），目前面临最高五年监禁。
根据一个 新闻稿 周四，司法部 (DOJ) 的 Arthur Hayes 和 Ben Delo 承认参与“故意不”在 BitMEX 实施和维护反洗钱 (AML) 措施。
作为认罪协议的一部分，联合创始人每人被勒令支付 1000 万美元的罚款，相当于他们犯罪所得的经济收益。
美国纽约南区法院获悉，包括共同被告 Sam Reed 在内的该交易所创始人据称未能建立“验证 BitMEX 客户身份的计划”。 里德尚未正式认罪，因此仅美国检察官指控他参与其中。
BitMEX 第一位正式员工、前业务发展主管、澳大利亚人格雷格·德怀尔 (Greg Dwyer) 将于 10 月面临类似指控的刑事审判，原定于 3 月进行的审判被推迟。
从 2015 年 9 月到 2020 年 9 月，美国司法部声称，由于 BitMEX 未能实施反洗钱和了解你的客户计划，该交易所“实际上是一个洗钱平台”。
根据该国 BSA 的说法，美国法律要求金融机构监控、侦查并向政府当局报告洗钱活动，以遏制相关犯罪。 当金融机构怀疑客户非法交易金额超过 10,000 美元时，通常会向美国当局索要文件和交易历史记录。
美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在新闻稿中表示：“海斯和德洛建立的企业旨在无视这些义务；他们故意不执行和维持基本的反洗钱政策。” “他们使 BitMEX 能够作为一个在金融市场阴影下运作的平台。”
此次认罪在一定程度上结束了一场漫长的传奇故事，德洛、里德、德怀尔和海耶斯在受到刑事指控后于 2020 年离开美国小镇。 海耶斯不久后就到了新加坡，与德洛和德怀尔进行了引渡到美国的谈判。 里德于 2020 年 10 月在马萨诸塞州被捕。他后来以 500 万美元的保释金获释。
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BitMEX 创始人 Hayes、Delo 承认违反美国银行保密法，这并不是财务建议。