作为认罪协议的一部分,要求联合创始人支付1000万美元作为罚款,代表其犯罪中的财务利润。
纽约南部地区法院听说,就像由股票交易所的创始人一样,包括由合伙人犯下的萨姆·里德(Sam Reed),据说未能设立“检查Bitmex客户身份的计划”。 里德尚未正式宣布起诉书,因此,他的参与仅由美国检察官主张。
澳大利亚人格雷格·德威尔(Greg Dwyer)是BITMEX的第一位官方雇员,前业务发展主管将在10月在最初计划3月计划后的10月面临类似指控的刑事诉讼。
从2015年9月到2020年9月,司法部声称,由于BITMEX,AML和知识客户计划的BITMEX失败,证券交易所实际上是“洗钱平台”。
根据该国的BSA,美国金融机构法律要求监视,发现和报告内衣活动以遏制相关犯罪。 金融机构通常需要向美国当局提供文件和交易课程,如果他们怀疑客户不进行10,000美元以上的非法交易。
“ Hayes和... Delo建立了一家旨在无视这些义务的公司;他们故意未能仅执行和维护基本准则来打击洗钱,”美国律师Damian Williams在新闻稿中说。 “您使Bitmex能够在金融市场的阴影中作为平台运行。”
Culmics有时会结束一个漫长的传奇,其中Delo,Reed,Dwyer和Hayes 2020根据刑事指控离开了美国。 不久之后在新加坡的海斯(Hayes)和德洛(Delo)和德威尔(Dwyer)一样,谈判了向美国的交付。 里德(Reed)于2020年10月在马萨诸塞州被捕。
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Bitmex创始人海斯(Hayes)的贡献,德洛(Delo)归功于他违反美国银行秘书法的文明不是财务建议。