Bitmex -grundarna Hayes och Delo är skyldiga till brott mot den amerikanska banksekreteraren

USA: s södra tingsrätt i New York Heard, som grundarna av börsen, inklusive den co -anklagade Sam Reed, förmodligen misslyckades med att inrätta ett "program för att kontrollera identiteten för Bitmex kunder". Reed har ännu inte officiellt meddelat åtalet och som sådan hävdades hans deltagande endast av USA: s åklagare.

Den australiensiska Greg Dwyer, den första officiella anställden i Bitmex och tidigare chef för affärsutveckling, kommer att konfronteras med straffrättsliga förfaranden för liknande anklagelser i oktober efter att förfarandet ursprungligen planerade för mars.

Från september 2015 till september 2020 hävdar DOJ att börsen faktiskt var "en penningtvättplattform" på grund av Bitmex-felet i Bitmex, AML och Know-Your Customer.

Enligt landets BSA kräver den amerikanska lagen om finansinstitut för att övervaka, avslöja och rapportera pengar för underkläder för att innehålla det relaterade brottet. Dokument och transaktionskurser krävs vanligtvis av finansiella institutioner till amerikanska myndigheter om de misstänker kunder för att göra olagliga transaktioner över 10 000 dollar.

"Hayes och ... Delo har byggt upp ett företag som är utformat för att bortse från dessa skyldigheter; de har medvetet misslyckats med att bara genomföra och upprätthålla grundläggande riktlinjer för att bekämpa penningtvätt," sade USA: s advokat Damian Williams i pressmeddelandet. "Du gjorde det möjligt för Bitmex att fungera som en plattform i skuggan av de finansiella marknaderna."