Kot del sporazuma o priznanju krivde so soustanovitelje prosili, da plačajo 10 milijonov dolarjev kot globo, ki predstavlja finančni dobiček iz njihovega kaznivega dejanja.
Ameriško južno okrožno sodišče v New Yorku je slišalo, tako kot ustanovitelji borze, vključno s CO -uvrščenim Sam Reedom, naj bi bilo mogoče ustanoviti "program za preverjanje identitete bitmexovih strank". Reed še ni uradno napovedal obtožnice in kot taka so njegovo udeležbo zatrdili le ameriški tožilci.
Avstralski Greg Dwyer, prvi uradni uslužbenec BitMexa in nekdanji vodja poslovnega razvoja, se bo oktobra oktobra spopadel s kazenskimi postopki zaradi podobnih obtožb, potem ko je postopek prvotno načrtovan za marca.
Od septembra 2015 do septembra 2020 DOJ trdi, da je bila borza dejansko "platforma za pranje denarja" zaradi neuspeha BitMex v programih BitMex, AML in znanja, ki jih poznajo.
Po BSA države ameriški zakon finančnih institucij zahteva spremljanje, odkrivanje in poročanje o dejavnostih z denarjem za spodnje perilo, da bi vsebovali povezano kaznivo dejanje. Dokumente in transakcijske tečaje na splošno zahtevajo finančne institucije ameriškim organom, če sumijo, da stranke opravljajo nezakonite transakcije nad 10.000 dolarjev.
"Hayes in ... Delo sta zgradila podjetje, ki je zasnovano tako, da ne upošteva teh obveznosti; namerno niso uspele samo izvajati in vzdrževati temeljnih smernic za boj proti pranju denarja," je v sporočilu za javnost dejal ameriški odvetnik Damian Williams. "Bitmex ste omogočili, da deluje kot platforma v senci finančnih trgov."
Kulmiki včasih zaključujejo dolgotrajno sago, v kateri so Delo, Reed, Dwyer in Hayes 2020 zapustili mesto v ZDA glede na kazenske ovadbe. Hayes, ki je bil kmalu zatem v Singapurju, se je pogajal o dostavi v ZDA, prav tako Delo in Dwyer. Reed je bil oktobra 2020 aretiran v Massachusettsu. Kasneje so ga izpustili proti depozitu v višini 5 milijonov dolarjev.
. .
Ustanovitelj prispevka Bitmex Hayes, Delo je dolžan civiliziran, da je kršil zakon ameriškega bančnega sekretarja, ni finančni nasvet.
