Zakladatelia Bitmexu Hayes a Delo sú vinní za porušenie zákona o tajomníkovi banky USA

Zakladatelia Bitmexu Hayes a Delo sú vinní za porušenie zákona o tajomníkovi banky USA

Dvaja spoluzakladatelia kontroverznej výmeny derivátov Crypto Derivative Exchange Bitmex sa vinní z porušenia zákona o utajení americkej banky (BSA) a teraz hrozia maximálnym trestom vo väzení päť rokov.

„Úmyselné zlyhanie“ implementácie a údržby opatrení na boj proti praniu prania peňazí (AML) v Bitmexe.

V rámci dohody o žalobách boli spoluzakladatelia požiadaní, aby zaplatili 10 miliónov dolárov ako pokutu, ktorá predstavuje finančné zisky z ich zločinu.

Americký súd v južnom okrese v New Yorku počul, rovnako ako zakladatelia burzy cenných papierov, vrátane spoločného Sam Reeda, údajne nedokázal zriadiť „program na kontrolu identity zákazníkov spoločnosti Bitmex“. Reed ešte oficiálne neoznámil obvinenie, a preto jeho účasť uplatňovala iba americkí prokurátori.

Austrálsky Greg Dwyer, prvý oficiálny zamestnanec spoločnosti Bitmex a bývalý vedúci rozvoja podnikania, bude konfrontovaný s trestným konaním za podobné obvinenia v októbri po tom, čo postup pôvodne plánovaného na marec.

Od septembra 2015 do septembra 2020 DOJ tvrdí, že burza cenných papierov bola v skutočnosti „platformou na pranie špinavých peňazí“ v dôsledku zlyhania bitmexových programov Bitmex, AML a Know-Your Yours Yours.

Podľa BSA krajiny vyžaduje zákon amerického zákona o finančných inštitúciách monitorovať, odhaľovať a hlásiť peniaze spodnej bielizne, aby obsahoval súvisiaci trestný čin. Dokumenty a kurzy transakcií vo všeobecnosti požadujú finančné inštitúcie orgánov USA, ak majú podozrenie, že zákazníci vykonávajú nezákonné transakcie nad 10 000 dolárov.

„Hayes and ... Delo vybudovali spoločnosť, ktorá je určená na ignorovanie týchto povinností; zámerne nedokázali implementovať a udržiavať základné usmernenia na boj proti praniu prania peňazí,“ uviedol v tlačovej správe právnik USA Damian Williams. „Povolili ste spoločnosti Bitmex fungovať ako platforma v tieni finančných trhov.“

Culmics niekedy uzatvára zdĺhavú sága, v ktorej podľa obvinení z trestného činu opustili mesto v Spojených štátoch zdĺhavú sága. Hayes, ktorý bol krátko nato v Singapure, rokoval o dodávke do Spojených štátov, rovnako ako Delo a Dwyer. Reed bol zatknutý v Massachusetts v októbri 2020. Neskôr bol prepustený proti vkladu 5 miliónov dolárov.

. .

Príspevok zakladateľa Bitmexu Hayesa, Delo dlhuje, že bol civilizovaný, že porušil zákon amerického bankového tajomníka, nie je finančným poradenstvom.