Ca parte a acordului de pledoarie, co-fondatorii au fost rugați să plătească 10 milioane de dolari ca amendă care reprezintă profituri financiare din criminalitatea lor.
Curtea de district din SUA din New York a auzit, la fel ca fondatorii bursei, inclusiv co -acuzat Sam Reed, nu a reușit să stabilească un „program pentru a verifica identitatea clienților Bitmex”. Reed nu a anunțat încă oficial rechizitoriul și, ca atare, participarea sa a fost afirmată doar de procurorii americani.
Australianul Greg Dwyer, primul angajat oficial al Bitmex și fostul șef al dezvoltării afacerilor, se va confrunta cu proceduri penale pentru acuzații similare în octombrie, după procedura planificată inițial pentru martie.
din septembrie 2015 până în septembrie 2020, DOJ susține că Bursa a fost de fapt „o platformă de spălare a banilor” din cauza eșecului Bitmex al programelor BitMex, AML și a cunoștințelor.
Conform BSA al țării, legea americană a instituțiilor financiare necesită monitorizarea, descoperirea și raportarea activităților de lenjerie de bani pentru a conține infracțiunea aferentă. Documentele și cursurile de tranzacții sunt în general solicitate de instituțiile financiare pentru autoritățile americane dacă suspectează clienții de a efectua tranzacții ilegale de peste 10.000 USD.
"Hayes și ... Delo au construit o companie care este concepută pentru a ignora aceste obligații; nu au reușit în mod deliberat să implementeze și să mențină doar orientări fundamentale pentru combaterea spălării banilor", a declarat avocatul american Damian Williams în comunicatul de presă. "Ați permis Bitmex să funcționeze ca o platformă în umbra piețelor financiare."
culmicii încheie uneori o saga lungă în care Delo, Reed, Dwyer și Hayes 2020 au părăsit orașul în Statele Unite, conform acuzațiilor penale. Hayes, care a fost la Singapore la scurt timp după aceea, a negociat livrarea în Statele Unite, la fel ca Delo și Dwyer. Reed a fost arestat în Massachusetts în octombrie 2020. Mai târziu a fost eliberat împotriva unui depozit de 5 milioane de dolari.
. .
Contribuția fondatorului Bitmex, Hayes, Delo datorează că a fost civilizat că a încălcat legea secretar bancar din SUA nu este un sfat financiar.
