Como parte do acordo, os co-fundadores foram solicitados a pagar US $ 10 milhões como uma multa que representa lucros financeiros de seu crime.
O Tribunal Distrital do Sul dos EUA ouviu, como os fundadores da Bolsa de Valores, incluindo o co -acusado Sam Reed, supostamente não conseguiu estabelecer um "programa para verificar a identidade dos clientes da Bitmex". Reed ainda não anunciou oficialmente a acusação e, como tal, sua participação só foi afirmada pelos promotores dos EUA.
O australiano Greg Dwyer, o primeiro funcionário oficial da Bitmex e ex -chefe de desenvolvimento de negócios, será confrontado com procedimentos criminais por acusações semelhantes em outubro, após o procedimento originalmente planejado para março.
De setembro de 2015 a setembro de 2020, o DOJ afirma que a Bolsa de Valores era na verdade "uma plataforma de lavagem de dinheiro" devido à falha do Bitmex dos programas de clientes Bitmex, AML e conhecimentos.
De acordo com a BSA do país, a lei das instituições financeiras dos EUA exige monitorar, descobrir e relatar atividades de roupas íntimas de dinheiro para conter o crime relacionado. Documentos e cursos de transação geralmente são exigidos pelas instituições financeiras para as autoridades dos EUA, se suspeitarem de clientes de fazer transações ilegais acima de US $ 10.000.
"Hayes e ... Delo criaram uma empresa projetada para desconsiderar essas obrigações; eles deliberadamente falharam em implementar e manter diretrizes fundamentais para combater a lavagem de dinheiro", disse o advogado dos EUA Damian Williams no comunicado à imprensa. "Você permitiu que o BitMex operasse como uma plataforma à sombra dos mercados financeiros".
Os culminhos às vezes concluem uma longa saga na qual Delo, Reed, Dwyer e Hayes 2020 deixaram a cidade nos Estados Unidos, de acordo com acusações criminais. Hayes, que estava em Cingapura logo depois, negociou a entrega para os Estados Unidos, assim como Delo e Dwyer. Reed foi preso em Massachusetts em outubro de 2020. Mais tarde, foi libertado contra um depósito de US $ 5 milhões.
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A contribuição fundadora do BitMex Hayes, Delo deve ter sido civilizada de que violou a lei do secretário bancário dos EUA não é um conselho financeiro.
