Os fundadores da BitMEX, Hayes e Delo, se declaram culpados de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA

Os fundadores da BitMEX, Hayes e Delo, se declaram culpados de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA

Dois cofundadores da controversa bolsa de derivativos de criptografia BitMEX se declararam culpados de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA (BSA) e agora enfrentam uma pena máxima de cinco anos de prisão.

De acordo com um Comunicado de imprensa Do Departamento de Justiça (DOJ) na quinta-feira, Arthur Hayes e Ben Delo se declararam culpados por seu envolvimento na “falha intencional” em implementar e manter medidas antilavagem de dinheiro (AML) na BitMEX.

Como parte do acordo de confissão, cada um dos cofundadores foi condenado a pagar US$ 10 milhões em multas, representando ganhos financeiros decorrentes de seu crime.

O Tribunal Distrital Sul dos EUA de Nova York ouviu como os fundadores da exchange, incluindo o co-réu Sam Reed, supostamente não conseguiram estabelecer um “programa para verificar a identidade dos clientes da BitMEX”. Reed ainda não se declarou formalmente culpado das acusações e, como tal, o seu envolvimento só foi alegado pelos procuradores dos EUA.

O australiano Greg Dwyer, primeiro funcionário oficial da BitMEX e ex-chefe de desenvolvimento de negócios, enfrentará um julgamento criminal por acusações semelhantes em outubro, depois que o julgamento originalmente agendado para março foi adiado.

De setembro de 2015 a setembro de 2020, o DOJ alega que a bolsa era “na verdade uma plataforma de lavagem de dinheiro” devido à falha da BitMEX em implementar os programas AML e Know Your Customer.

De acordo com a BSA do país, a lei dos EUA exige que as instituições financeiras monitorizem, detectem e relatem actividades de branqueamento de capitais às autoridades governamentais, a fim de coibir o crime relacionado. A documentação e os históricos de transações são geralmente solicitados pelas instituições financeiras às autoridades dos EUA quando suspeitam que os clientes fazem transações ilegais acima de US$ 10.000.

"Hayes e... Delo construíram um negócio projetado para desconsiderar essas obrigações; eles falharam deliberadamente em implementar e manter até mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro", disse o procurador dos EUA, Damian Williams, no comunicado. “Eles permitiram que a BitMEX operasse como uma plataforma nas sombras dos mercados financeiros.”

As confissões de culpa concluem parcialmente uma longa saga que viu Delo, Reed, Dwyer e Hayes deixarem a cidade nos EUA em 2020 após acusações criminais. Hayes, que esteve em Singapura pouco depois, negociou a extradição para os EUA, tal como Delo e Dwyer. Reed foi preso em Massachusetts em outubro de 2020. Mais tarde, ele foi libertado sob fiança de US$ 5 milhões.

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A postagem dos fundadores da BitMEX, Hayes e Delo, se declaram culpados de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA, não é um conselho financeiro.