W ramach umowy o zarzut współzałożyciele zostali poproszeni o zapłacenie 10 milionów dolarów jako grzywny, która reprezentuje zyski finansowe z ich przestępstwa.
Southern rejonowy w Nowym Jorku usłyszał, podobnie jak założyciele giełdy, w tym Sama Reeda, podobno nie utworzył „programu sprawdzenia tożsamości klientów Bitmex”. Reed jeszcze oficjalnie nie ogłosił aktu oskarżenia i jako taki jego udział został jedynie potwierdzony przez amerykańskich prokuratorów.
Australijski Greg Dwyer, pierwszy oficjalny pracownik Bitmex i były szef rozwoju biznesu, zostaną skonfrontowane z postępowaniem karnym w sprawie podobnych zarzutów w październiku po procedurze pierwotnie zaplanowanej na marzec.
Od września 2015 r. Do września 2020 r. DOJ twierdzi, że giełda była w rzeczywistości „platformą prania pieniędzy” ze względu na awarię Bitmex w programach Bitmex, AML i Know-Your Customer.
Według BSA kraju amerykańskie prawo instytucji finansowych wymaga monitorowania, odkrywania i zgłaszania działalności bielizny pieniężnej w celu zawarcia powiązanej przestępstwa. Dokumenty i kursy transakcji są generalnie wymagane przez instytucje finansowe władz USA, jeżeli podejrzewają klientów do dokonywania nielegalnych transakcji powyżej 10 000 USD.
„Hayes i ... Delo zbudowały firmę, która ma na celu zignorowanie tych obowiązków; celowo nie wdrożyli jedynie i utrzymywania podstawowych wytycznych dotyczących zwalczania prania pieniędzy”, powiedział w komunikacie prasowym USA Damian Williams. „Umożliwiłeś BitMex działanie jako platforma w cieniu rynków finansowych”.
Culmics czasami kończą długą sagę, w której Delo, Reed, Dwyer i Hayes 2020 opuścili miasto w Stanach Zjednoczonych zgodnie z zarzutami karnymi. Hayes, który wkrótce potem był w Singapurze, wynegocjował dostawę do Stanów Zjednoczonych, podobnie jak Delo i Dwyer. Reed został aresztowany w Massachusetts w październiku 2020 r. Później został zwolniony z depozytem w wysokości 5 milionów dolarów.
. .
Założyciel Bitmex Hayes, Delo jest winien cywilizowany, że naruszył amerykański sekretarz bankowy, nie jest poradą finansową.
Kommentare (0)