Bitmex -grunnleggerne Hayes og Delo er skyldige i å ha krenket den amerikanske banksekretærloven

Den amerikanske sørlige tingretten i New York hørte, i likhet med grunnleggerne av børsen, inkludert den co -akkuserte Sam Reed, visstnok klarte ikke å sette opp et "-program for å sjekke identiteten til Bitmexs kunder". Reed har ennå ikke offisielt kunngjort tiltalen, og som sådan ble hans deltakelse bare hevdet av amerikanske påtalemyndigheter.

Den australske Greg Dwyer, den første offisielle ansatte i Bitmex og tidligere leder for forretningsutvikling, vil bli konfrontert med straffesak for lignende siktelser i oktober etter at prosedyren opprinnelig var planlagt for mars.

Fra september 2015 til september 2020 hevder DOJ at børsen faktisk var "en hvitvasking av penger" på grunn av Bitmex-feilen til Bitmex, AML og Know-Your Customer Programs.

I henhold til BSA i landet, krever den amerikanske loven for finansinstitusjoner å overvåke, avdekke og rapportere aktiviteter for penger undertøy for å inneholde den tilhørende forbrytelsen. Dokumenter og transaksjonskurs er vanligvis påkrevd av finansinstitusjoner til amerikanske myndigheter hvis de mistenker kunder for å gjøre ulovlige transaksjoner over $ 10.000.

"Hayes og ... Delo har bygget opp et selskap som er designet for å se bort fra disse forpliktelsene; de ​​har bevisst ikke klart å bare implementere og opprettholde grunnleggende retningslinjer for å bekjempe hvitvasking av penger," sa den amerikanske advokaten Damian Williams i pressemeldingen. "Du gjorde det mulig for Bitmex å fungere som en plattform i skyggen av finansmarkedene."