De Bitmex -oprichters Hayes en Delo zijn schuldig aan het overtreden van de Amerikaanse banksecretariswet
De Bitmex -oprichters Hayes en Delo zijn schuldig aan het overtreden van de Amerikaanse banksecretariswet
- Twee mede-oprichters van de Bitmex-beurs hebben zich schuldig gemaakt aan het overtreden van de Banking Secretary Act
- Arthur Hays en Ben Delo bedreigen nu tot vijf jaar gevangenisstraf na afzonderlijke boetes van $ 10 miljoen
Twee mede-oprichters van de controversiële crypto-derivatenuitwisseling Bitmex hebben zich schuldig aan schending van de US Bank Secrecy Act (BSA) en zijn nu bedreigend met een maximale boete van vijf jaar gevangenisstraf.
according to a
Als onderdeel van de pleidooiovereenkomst werd de mede-oprichters gevraagd om $ 10 miljoen te betalen als een boete die financiële winst uit hun misdaad vertegenwoordigt. De Amerikaanse Southern District Court van New York heeft, net als de oprichters van de beurs, inclusief de mede -beschuldigde Sam Reed, gehoord, vermoedelijk een "programma op te zetten om de identiteit van de klanten van Bitmex te controleren". Reed heeft de aanklacht nog niet officieel aangekondigd en als zodanig werd zijn deelname alleen door Amerikaanse officieren van justitie beweerd. De Australische Greg Dwyer, de eerste officiële medewerker van Bitmex en voormalig hoofd van bedrijfsontwikkeling, zal worden geconfronteerd met een strafprocedure voor soortgelijke aanklachten in oktober nadat de procedure oorspronkelijk voor maart was gepland. Van september 2015 tot september 2020 beweert de DOJ dat de effectenbeurs eigenlijk "een witwasplatform" was vanwege de BitMEX-falen van BitMEX-, AML- en Know-Your-klantprogramma's. Volgens de BSA van het land vereist de Amerikaanse wet van financiële instellingen om geldonderzoeksactiviteiten te controleren, te ontdekken en te melden om de gerelateerde misdaad te bevatten. Documenten en transactiecursussen zijn over het algemeen vereist door financiële instellingen voor de Amerikaanse autoriteiten als zij klanten vermoeden om illegale transacties meer dan $ 10.000 te doen. "Hayes en ... Delo hebben een bedrijf opgebouwd dat is ontworpen om deze verplichtingen te negeren; ze hebben opzettelijk niet alleen fundamentele richtlijnen geïmplementeerd en onderhouden om het witwassen van geld te bestrijden," zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams in het persbericht. "U heeft BitMex in staat gesteld om te werken als een platform in de schaduw van de financiële markten." De CotMics concluderen soms een lange saga waarin Delo, Reed, Dwyer en Hayes 2020 de stad in de Verenigde Staten verlieten volgens strafrechtelijke vervolging. Hayes, die kort daarna in Singapore was, onderhandelde over de levering aan de Verenigde Staten, net als Delo en Dwyer. Reed werd in Oktober 2020 in Massachusetts gearresteerd. Later werd hij vrijgelaten tegen een aanbetaling van $ 5 miljoen. . . De oprichter van de bijdrage Bitmex Hayes, Delo is verschuldigd geweest dat hij de Amerikaanse banksecretariswet heeft geschonden, is geen financieel advies.