Pamata līguma ietvaros līdzdibinātājiem tika lūgts samaksāt 10 miljonus dolāru kā naudas sodu, kas atspoguļo finansiālo peļņu no viņu nozieguma.
Ņujorkas ASV Dienvidu rajona tiesa, tāpat kā biržas dibinātāji, ieskaitot Co -Accorfed Sam Red, domājams, neizdevās izveidot "programmu, lai pārbaudītu Bitmex klientu identitāti". Rīds vēl nav oficiāli paziņojis par apsūdzību, un kā tādu viņa dalību tikai ASV prokurori apgalvoja.
Austrālijas Gregs Dveijers, pirmais BITMEX oficiālais darbinieks un bijušais biznesa attīstības vadītājs, saskarsies ar kriminālprocesu par līdzīgām apsūdzībām oktobrī pēc procedūras, kas sākotnēji plānota martā.
No 2015. gada septembra līdz 2020. gada septembrim DOJ apgalvo, ka birža faktiski bija "naudas atmazgāšanas platforma", pateicoties BitMex, AML un klientu programmu BitMex neveiksmei.
Saskaņā ar valsts BSA ASV finanšu institūciju likums pieprasa uzraudzīt, atklāt un ziņot par naudas apakšveļas darbībām, lai ierobežotu saistīto noziegumu. Dokumentus un darījumu kursus finanšu iestādēs parasti pieprasa finanšu iestādes, ja viņiem ir aizdomas par klientiem par nelikumīgu darījumu veikšanu, kas pārsniedz 10 000 USD.
"Hayes un ... Delo ir izveidojuši uzņēmumu, kas ir paredzēts, lai neievērotu šīs saistības; viņi apzināti nav īstenojuši un uzturēja pamatnostādnes, lai apkarotu naudas atmazgāšanu," paziņojumā presei sacīja ASV advokāts Damians Viljamss. "Jūs ļāvāt Bitmex darboties kā platforma finanšu tirgu ēnā."
Culmics dažreiz noslēdz garu sāgu, kurā Delo, Rīds, Dveijers un Hajess 2020. gadā pameta pilsētu Amerikas Savienotajās Valstīs saskaņā ar krimināllietām. Hayes, kurš neilgi pēc tam bija Singapūrā, veica sarunas par piegādi uz ASV, tāpat kā Delo un Dwyer. Rīds tika arestēts Masačūsetsā 2020. gada oktobrī. Vēlāk viņš tika atbrīvots no depozīta USD 5 miljonu apmērā.
. Apvidū
Bitmex dibinātājs Hayes, Delo ir civilizēts, ka viņš ir pārkāpis ASV banku sekretāru likumu, nav finanšu konsultācija.
