Vykdant susitarimą dėl susitarimo, įkūrėjų buvo paprašyta sumokėti 10 milijonų dolerių kaip baudą, kuri yra jų nusikaltimo finansinis pelnas.
Niujorko pietinis JAV apygardos teismas, kaip ir vertybinių popierių biržos įkūrėjai, įskaitant „CO -COCKUSES Sam Reed“, tariamai nesugebėjo įsteigti „programos, skirtos patikrinti„ Bitmex “klientų tapatybę“. Reed dar oficialiai nepaskelbė kaltinamojo akto ir todėl jo dalyvavimą tvirtino tik JAV prokurorai.
Australija Gregas Dwyeris, pirmasis oficialus „Bitmex“ darbuotojas ir buvęs verslo plėtros vadovas, spalio mėnesį susidurs su baudžiamosiomis bylomis dėl panašių kaltinimų po to, kai iš pradžių buvo suplanuota kovo mėn.
Nuo 2015 m. Rugsėjo mėn. Iki 2020 m. Rugsėjo mėn. DOJ teigia, kad vertybinių popierių birža iš tikrųjų buvo „pinigų plovimo platforma“ dėl „Bitmex“ nesėkmės „Bitmex“, „AML“ ir „Know-jūsų klientų“ programų.
Remiantis šalies BSA, JAV finansų įstaigų įstatymai reikalauja stebėti, atskleisti ir pranešti apie pinigų apatinius veiklą, kad būtų galima sulaikyti susijusį nusikaltimą. Dokumentai ir sandorių kursai paprastai reikalauja JAV valdžios institucijų, jei įtaria, kad klientai sudaro neteisėtus sandorius, viršijančius 10 000 USD.
"Hayes ir ... Delo sukūrė įmonę, kuri yra skirta nepaisyti šių įsipareigojimų; jie sąmoningai nesugebėjo įgyvendinti ir išlaikyti pagrindinių gairių kovoti su pinigų plovimu", - pranešime spaudai teigė JAV advokatas Damianas Williamsas. "Jūs įgalinote„ Bitmex “veikti kaip platforma finansų rinkų šešėlyje."
Kulmikai kartais užbaigia ilgą sagą, kurioje pagal baudžiamąjį kaltinimą Delo, Reed, Dwyer ir Hayes 2020 paliko miestą JAV. Netrukus po to Singapūre buvęs Hayesas derėjosi dėl pristatymo į JAV, kaip ir Delo ir Dwyer. Reed buvo areštuotas Masačusetso valstijoje 2020 m. Spalio mėn. Vėliau jis buvo paleistas su 5 milijonų dolerių užstatūra.
. .
„BitMex“ įkūrėjas Hayes, Delo yra skolingas, kad jis buvo civilizuotas, kad jis pažeidė JAV bankininkystės sekretoriaus įstatymus, nėra finansinė konsultacija.
