Come parte dell'accordo di patteggiamento, ai co-fondatori è stato chiesto di pagare $ 10 milioni come multa che rappresentano profitti finanziari dal loro crimine.
Il tribunale distrettuale meridionale degli Stati Uniti di New York ha ascoltato, come i fondatori della Borsa, tra cui Sam Reed accusato, presumibilmente non ha impostato un "programma per verificare l'identità dei clienti di Bitmex". Reed non ha ancora annunciato ufficialmente l'accusa e, come tale, la sua partecipazione è stata affermata solo dai pubblici ministeri statunitensi.
L'Australian Greg Dwyer, il primo dipendente ufficiale di Bitmex ed ex capo dello sviluppo aziendale, si sarà confrontato con procedimenti penali per accuse simili a ottobre dopo che la procedura inizialmente prevista per marzo.
Da settembre 2015 a settembre 2020, la DOJ afferma che la Borsa era in realtà "una piattaforma di riciclaggio di denaro" a causa del fallimento Bitmex di Bitmex, AML e programmi di conoscenza dei clienti.
Secondo la BSA del paese, la legge degli Stati Uniti degli istituti finanziari richiede di monitorare, scoprire e segnalare le attività di biancheria intima per contenere il crimine correlato. Documenti e corsi di transazione sono generalmente richiesti dagli istituti finanziari alle autorità statunitensi se sospettano che i clienti effettuano transazioni illegali di oltre $ 10.000.
"Hayes e ... Delo hanno creato una società progettata per ignorare questi obblighi; non hanno deliberatamente non solo attuare e mantenere linee guida fondamentali per combattere il riciclaggio di denaro", ha dichiarato l'avvocato americano Damian Williams nel comunicato stampa. "Hai permesso a Bitmex di operare come piattaforma all'ombra dei mercati finanziari."
I culmici a volte concludono una lunga saga in cui Delo, Reed, Dwyer e Hayes 2020 hanno lasciato la città negli Stati Uniti secondo le accuse penali. Hayes, che era a Singapore poco dopo, ha negoziato la consegna negli Stati Uniti, così come Delo e Dwyer. Reed fu arrestato in Massachusetts nell'ottobre 2020. Successivamente fu rilasciato contro un deposito di $ 5 milioni.
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Il fondatore del contributo di Bitmex Hayes, Delo deve essere stato civile di aver violato la legge sul segretario bancario degli Stati Uniti non è una consulenza finanziaria.
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