Kao dio sporazuma o priznanju krivnje, suosnivači su zamoljeni da plate 10 milijuna dolara kao novčanu kaznu koja predstavlja financijski profit od njihovog kriminala.
Srednji okružni sud u New Yorku začuo je, poput osnivača burze, uključujući i ko -optuženog Sama Reeda, navodno nije uspio postaviti "program za provjeru identiteta Bitmexovih kupaca". Reed još nije službeno najavio optužnicu i kao takav je njegovo sudjelovanje tvrdio samo američki tužitelji.
Australski Greg Dwyer, prvi službeni zaposlenik Bitmexa i bivši šef poslovnog razvoja, suočit će se s kriminalnim postupkom zbog sličnih optužbi u listopadu nakon što je postupak prvobitno planirao za ožujak.
Od rujna 2015. do rujna 2020. godine, DOJ tvrdi da je burza zapravo bila "platforma za pranje novca" zbog neuspjeha BitMex-a za BitMex, AML i Know-Your Programa o kupcima.
Prema BSA zemlje, američki zakon financijskih institucija zahtijeva nadzor, otkrivanje i izvještavanje o aktivnostima donjeg rublja kako bi se sadržavalo povezani kriminal. Dokumente i tečajeve transakcija financijske institucije općenito zahtijevaju američke vlasti ako sumnjaju u kupce da ilegalne transakcije čine preko 10 000 USD.
"Hayes i ... Delo su izgradili tvrtku koja je osmišljena kako bi zanemarila ove obveze; namjerno nisu uspjeli provesti i održavati temeljne smjernice za borbu protiv pranja novca", rekao je američki odvjetnik Damian Williams u priopćenju za javnost. "Omogućili ste Bitmexu da djeluje kao platforma u sjeni financijskih tržišta."
Kulmici ponekad zaključuju dugotrajnu sagu u kojoj su Delo, Reed, Dwyer i Hayes 2020 napustili grad u Sjedinjenim Državama prema kaznenim prijavama. Hayes, koji je nedugo zatim bio u Singapuru, pregovarao je o isporuci u Sjedinjene Države, kao i Delo i Dwyer. Reed je uhićen u Massachusettsu u listopadu 2020. godine. Kasnije je pušten na depozit u iznosu od 5 milijuna dolara.
. .
Osnivač doprinosa bitmexu Hayes, Delo duguje civiliziranom da je prekršio američki zakon o bankarskom sekretaru nije financijski savjet.
Kommentare (0)