Osana vetoomusopimusta perustajia pyydettiin maksamaan 10 miljoonaa dollaria sakkoksi, joka edustaa taloudellisia voittoja rikoksestaan.
Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen käräjäoikeus kuuli, kuten pörssin perustajat, mukaan lukien CO -varustettu Sam Reed, oletettavasti epäonnistuneen "ohjelman tarkistamaan Bitmexin asiakkaiden henkilöllisyys". Reed ei ole vielä virallisesti ilmoittanut syytteestä, ja sellaisenaan hänen osallistumisensa vain Yhdysvaltain syyttäjät väittivät.
Australialainen Greg Dwyer, Bitmexin ensimmäinen virallinen työntekijä ja entinen liiketoiminnan kehittämispäällikkö, kohtaavat rikosoikeudelliset menettelyt samanlaisista syytteistä lokakuussa sen jälkeen, kun alun perin maaliskuulle suunniteltu menettely on suunniteltu.
Syyskuusta 2015 syyskuuhun 2020 DOJ väittää, että pörssi oli "rahanpesualusta", koska Bitmex, Bitmex-, AML- ja asiakasohjelmat ovat epäonnistuneet.
Maan BSA: n mukaan Yhdysvaltain finanssilaitosten laki edellyttää, että rahan alusvaatteiden seuraaminen, paljastaminen ja raportointi voidaan sisällyttää siihen liittyvään rikokseen. Rahoituslaitokset vaativat yleensä asiakirjoja ja transaktiokursseja Yhdysvaltain viranomaisille, jos he epäilevät asiakkaiden tekevän laittomia liiketoimia yli 10 000 dollaria.
"Hayes ja ... Delo ovat rakentaneet yrityksen, jonka tarkoituksena on jättää huomiotta nämä velvollisuudet; he eivät ole tarkoituksella täytäntöön vain toteuttamaan ja ylläpitämään perustavanlaatuisia ohjeita rahanpesun torjumiseksi", sanoi Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams lehdistötiedotteessa. "Annoit Bitmexin toimia alustana rahoitusmarkkinoiden varjossa."
Culmics päätti toisinaan pitkän saagan, jossa Delo, Reed, Dwyer ja Hayes 2020 lähtivät Yhdysvaltojen kaupungista rikossyytteiden mukaan. Pian sen jälkeen Singaporessa ollut Hayes neuvotteli toimituksesta Yhdysvaltoihin, samoin kuin Delo ja Dwyer. Reed pidätettiin Massachusettsissa lokakuussa 2020. Myöhemmin hänet vapautettiin 5 miljoonan dollarin talletusta vastaan.
. .
Bitmexin perustaja Hayes, Delo, on sivistyneiden velkaa, että hän on rikkonut Yhdysvaltain pankkisihteerin lakia, ei ole taloudellista neuvoa.
