Väljavõttelepingu osana paluti kaasasutajatel maksta 10 miljonit dollarit trahvi, mis tähistab nende kuriteost rahalist kasumit.
New Yorgi USA lõunaosa ringkonnakohus kuulis, nagu ka börsi asutajad, sealhulgas CO -ga kaetud Sam Reed, väidetavalt seadistama "programmi Bitmexi klientide identiteedi kontrollimiseks". Reed ei ole süüdistust veel ametlikult teatanud ja sellisena kinnitasid tema osalust ainult USA prokurörid.
Austraalia Greg Dwyer, Bitmexi esimene ametlik töötaja ja endine ettevõtluse arendamise juht, seisab silmitsi kriminaalmenetlusega oktoobris sarnaste süüdistustega pärast seda, kui menetlus oli algselt kavandatud märtsiks.
Alates septembrist 2015 kuni 2020. aasta septembrini väidab DOJ, et börs oli tegelikult Bitmexi, AML-i ja Know-teie kliendiprogrammide Bitmexi tõrke tõttu "rahapesuplatvorm".
Riigi BSA kohaselt nõuab USA finantsasutuste seadus, et jälgida, avastada ja teatada raha aluspesu tegevusest, et olla seotud sellega seotud kuritegu. Finantsasutused nõuavad üldiselt dokumente ja tehingukursusi USA ametivõimudele, kui nad kahtlustavad, et kliendid teevad ebaseaduslikke tehinguid üle 10 000 dollari.
"Hayes ja ... Delo on ehitanud ettevõtte, mis on mõeldud nende kohustuste eiramiseks; nad pole tahtlikult suutnud rahapesu vastu võitlemiseks ainult põhilisi juhiseid rakendada ja säilitada," ütles USA advokaat Damian Williams pressiteates. "Teil võimaldasite Bitmexil tegutseda finantsturgude varjul platvormina."
Kulmics lõpetab mõnikord pika saaga, milles Delo, Reed, Dwyer ja Hayes 2020 lahkusid Ameerika Ühendriikide linnast kriminaalsüüdistuse kohaselt. Vahetult pärast seda Singapuris viibinud Hayes pidas Ameerika Ühendriikidesse sünnituse, nagu ka Delo ja Dwyer. Reed arreteeriti Massachusettsis oktoobris 2020. Hiljem vabastati ta 5 miljoni dollari suuruse hoiuse eest.
. .
Bitmexi asutaja Hayes, Delo, on tsiviliseeritud, et ta on rikkunud USA pangandussekretäri seadust, pole finantsnõuanne.
Kommentare (0)