Como parte del acuerdo de culpabilidad, se pidió a los cofundadores que pagaran $ 10 millones como una multa que represente ganancias financieras de su delito.
El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, escuchó, como los fundadores de la Bolsa de Valores, incluido el Co -Accused Sam Reed, supuestamente no pudo establecer un "programa para verificar la identidad de los clientes de BitMex". Reed aún no ha anunciado oficialmente la acusación y, como tal, su participación solo fue afirmada por los fiscales estadounidenses.
El australiano Greg Dwyer, el primer empleado oficial de BitMex y el ex jefe de desarrollo comercial, se enfrentará a procedimientos penales por cargos similares en octubre después del procedimiento originalmente planeado para marzo.
Desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2020, el DOJ afirma que la bolsa de valores fue en realidad "una plataforma de lavado de dinero" debido a la falla de BitMex de BitMex, AML y sus programas de clientes.
Según la BSA del país, la ley de las instituciones financieras de los Estados Unidos requiere monitorear, descubrir e informar las actividades de ropa interior de dinero para contener el delito relacionado. Los documentos y los cursos de transacciones generalmente son requeridos por las instituciones financieras a las autoridades estadounidenses si sospechan que los clientes hacen transacciones ilegales de más de $ 10,000.
"Hayes y ... Delo han creado una compañía diseñada para ignorar estas obligaciones; solo han podido implementar y mantener las pautas fundamentales para combatir el lavado de dinero", dijo el abogado estadounidense Damian Williams en el comunicado de prensa. "Usted permitió que BitMex opere como una plataforma a la sombra de los mercados financieros".
Los culmicos a veces concluyen una larga saga en la que Delo, Reed, Dwyer y Hayes 2020 abandonaron la ciudad en los Estados Unidos según cargos penales. Hayes, quien estaba en Singapur poco después, negoció la entrega a los Estados Unidos, al igual que Delo y Dwyer. Reed fue arrestado en Massachusetts en octubre de 2020. Más tarde fue liberado contra un depósito de $ 5 millones.
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La contribución del fundador de BitMex, Hayes, Delo debe haber sido civilizado de que ha violado la Ley del Secretario Bancario de los Estados Unidos no es un asesoramiento financiero.
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