Στο πλαίσιο της συμφωνίας επίκλησης, οι συνιδρυτές κλήθηκαν να πληρώσουν 10 εκατομμύρια δολάρια ως πρόστιμο που αντιπροσωπεύουν οικονομικά κέρδη από το έγκλημά τους.
Το αμερικανικό Νότιο Επαρχιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης Heard, όπως οι ιδρυτές του χρηματιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του συν -κατηγορούμενου Sam Reed, υποτίθεται ότι απέτυχε να δημιουργήσει ένα "πρόγραμμα για να ελέγξει την ταυτότητα των πελατών της Bitmex". Ο Reed δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα το κατηγορητήριο και ως εκ τούτου, η συμμετοχή του επιβεβαιώθηκε μόνο από τους εισαγγελείς των ΗΠΑ.
Ο Αυστραλός Greg Dwyer, ο πρώτος επίσημος υπάλληλος της Bitmex και πρώην επικεφαλής της επιχειρηματικής ανάπτυξης, θα αντιμετωπίσει ποινικές διαδικασίες για παρόμοιες κατηγορίες τον Οκτώβριο μετά τη διαδικασία που σχεδιάστηκε αρχικά για τον Μάρτιο.
Από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2020, το DOJ ισχυρίζεται ότι το χρηματιστήριο ήταν στην πραγματικότητα "πλατφόρμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες" λόγω της αποτυχίας της Bitmex των προγραμμάτων Bitmex, AML και γνώσεων.
Σύμφωνα με το BSA της χώρας, ο αμερικανικός νόμος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων απαιτεί την παρακολούθηση, την αποκάλυψη και την αναφορά δραστηριοτήτων εσώρουχων χρημάτων προκειμένου να περιοριστεί το σχετικό έγκλημα. Τα έγγραφα και τα μαθήματα συναλλαγών απαιτούνται γενικά από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις αρχές των ΗΠΑ, εάν υποψιάζονται ότι οι πελάτες κάνουν παράνομες συναλλαγές άνω των 10.000 δολαρίων.
"Hayes και ... Delo έχουν δημιουργήσει μια εταιρεία που έχει σχεδιαστεί για να αγνοήσει αυτές τις υποχρεώσεις, έχουν σκόπιμα απέτυχαν να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν τις θεμελιώδεις κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες", δήλωσε ο δικηγόρος των ΗΠΑ Damian Williams στο δελτίο τύπου. "Ενεργώσατε στο BitMex να λειτουργεί ως πλατφόρμα στη σκιά των χρηματοπιστωτικών αγορών."
Οι Culmics μερικές φορές ολοκληρώνουν ένα μακρύ έπος στο οποίο οι Delo, Reed, Dwyer και Hayes 2020 εγκατέλειψαν την πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ποινικές κατηγορίες. Ο Hayes, ο οποίος βρισκόταν στη Σιγκαπούρη λίγο αργότερα, διαπραγματεύθηκε την παράδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και ο Delo και ο Dwyer. Ο Reed συνελήφθη στη Μασαχουσέτη τον Οκτώβριο του 2020. Αργότερα απελευθερώθηκε με κατάθεση 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
. .
Η συνεισφορά του ιδρυτή Bitmex Hayes, Delo οφείλει να έχει πολιτιστεί ότι έχει παραβιάσει ότι ο αμερικανικός τραπεζικός γραμματέας νόμος δεν είναι οικονομική συμβουλή.
