BitMex -grundlæggerne Hayes og Delo er skyldige i overtrædelse af den amerikanske banksekretær Act

BitMex -grundlæggerne Hayes og Delo er skyldige i overtrædelse af den amerikanske banksekretær Act

To medstiftere af den kontroversielle crypto-derivatudveksling Bitmex har skyldig i krænkelse af US Bank Secrecy Act (BSA) og truer nu med en maksimal straf på fem års fængsel.

Som en del af anbringendet blev medstifterne bedt om at betale 10 millioner dollars som en bøde, der repræsenterer økonomisk fortjeneste fra deres forbrydelse.

Den amerikanske sydlige domstol i New York hørte ligesom grundlæggerne af børsen, herunder den co -akkunderede Sam Reed, angiveligt undladt at oprette et "program til at kontrollere identiteten af ​​BitMex's kunder". Reed har endnu ikke officielt annonceret tiltalen, og som sådan blev hans deltagelse kun påstået af amerikanske anklagere.

Den australske Greg Dwyer, den første officielle medarbejder i Bitmex og tidligere leder af forretningsudvikling, vil blive konfronteret med straffesag for lignende anklager i oktober efter proceduren, der oprindeligt var planlagt til marts.

Fra september 2015 til september 2020 hævder DOJ, at børsen faktisk var "en hvidvaskning af penge" på grund af BitMex-fiaskoen i BitMex, AML og Know-Your Customer-programmer.

I henhold til landets BSA kræver den amerikanske lov om finansielle institutioner at overvåge, afdække og rapportere penge undertøjsaktiviteter for at indeholde den relaterede forbrydelse. Dokumenter og transaktionskurser er generelt krævet af finansielle institutioner til amerikanske myndigheder, hvis de har mistanke om kunder for at foretage ulovlige transaktioner over $ 10.000.

"Hayes og ... Delo har opbygget et firma, der er designet til at se bort fra disse forpligtelser; de har bevidst ikke kun at gennemføre og opretholde grundlæggende retningslinjer for at bekæmpe hvidvaskning af penge," sagde den amerikanske advokat Damian Williams i pressemeddelelsen. "Du gjorde det muligt for Bitmex at fungere som en platform i skyggen af ​​de finansielle markeder."

Kulmikerne afslutter undertiden en lang saga, hvor Delo, Reed, Dwyer og Hayes 2020 forlod byen i USA i henhold til kriminelle anklager. Hayes, der var i Singapore kort efter, forhandlede leveringen til USA, ligesom Delo og Dwyer. Reed blev arresteret i Massachusetts i Oktober 2020. Senere blev han frigivet mod et depositum på $ 5 millioner.

. .

Bidraget BitMex -grundlægger Hayes skylder at have været civiliseret, at han har overtrådt den amerikanske banksekretærlov ikke er et økonomisk råd.