V rámci dohody o žalobách byli spoluzakladatelé požádáni, aby zaplatili 10 milionů dolarů jako pokutu, která představuje finanční zisky z jejich zločinu.
Americký okresní soud v New Yorku slyšel, stejně jako zakladatelé burzy, včetně spoluvytvacovaného Sama Reeda, údajně se nepodařilo vytvořit „program ke kontrole totožnosti zákazníků BitMex“. Reed dosud oficiálně neoznámil obvinění a jako takový byl jeho účast tvrzeni pouze americkými státními zástupci.
Australský Greg Dwyer, první oficiální zaměstnanec BitMex a bývalý vedoucí obchodního rozvoje, bude konfrontován s trestním řízením za podobné obvinění v říjnu po původně plánovaném pochodu.
Od září 2015 do září 2020 DOJ tvrdí, že burza byla ve skutečnosti „platformou praní peněz“ kvůli selhání BitMexu BitMex, AML a Know-Your zákaznických programů.
Podle BSA země vyžaduje americký zákon finančních institucí ke sledování, odhalení a hlášení činností v oblasti spodního prádla peněz, aby se zadržoval související trestnou činnost. Dokumenty a transakční kurzy jsou finančními institucemi obecně vyžadovány americkým úřadům, pokud mají podezření, že zákazníci provádějí nelegální transakce nad 10 000 $.
"Hayes a ... Delo si vybudovali společnost, která je navržena tak, aby tyto závazky ignorovala; úmyslně nedokázala pouze implementovat a udržovat základní pokyny pro boj proti praní peněz," uvedl americký právník Damian Williams v tiskové zprávě. "Umožnili jste, aby BitMex fungoval jako platforma ve stínu finančních trhů."
Culmics někdy uzavírá zdlouhavou ságu, ve které Delo, Reed, Dwyer a Hayes 2020 opustili město ve Spojených státech podle trestních obvinění. Hayes, který byl krátce nato v Singapuru, vyjednal dodávku do Spojených států, stejně jako Delo a Dwyer. Reed byl v říjnu 2020 zatčen v Massachusetts. Později byl propuštěn proti vkladu 5 milionů dolarů.
. .
Zakladatel příspěvku BITMEX Hayes, Delo dluží civilizovaným, že porušil zákon o bankovnictví USA, není finanční poradenství.
