Като част от споразумението за правно основание, съоснователите бяха помолени да платят 10 милиона долара като глоба, която представлява финансови печалби от тяхното престъпление.
Южният окръжен съд в Ню Йорк се чу, подобно на основателите на фондовата борса, включително сътрудничеството на Сам Рийд, уж не успя да създаде „програма за проверка на самоличността на клиентите на Bitmex“. Рийд все още не е обявил официално обвинението и като такова участието му е отстоянно само от прокурорите на САЩ.
Австралиецът Грег Дуайър, първият официален служител на Bitmex и бивш ръководител на развитието на бизнеса, ще се сблъска с наказателно производство за подобни обвинения през октомври след първоначално планирана процедурата за март.
От септември 2015 г. до септември 2020 г. DOJ твърди, че фондовата борса всъщност е била "платформа за пране на пари" поради провала на Bitmex на Bitmex, AML и знаят клиентски програми.
Според BSA на страната американският закон на финансовите институции изисква да наблюдава, разкрива и отчита дейности по бельо за пари, за да се ограничи свързаното с тях престъпление. Курсовете за документи и транзакции обикновено се изискват от финансовите институции на американските власти, ако подозират клиенти да извършват незаконни транзакции над 10 000 долара.
"Hayes и ... Delo са изградили компания, която е предназначена да пренебрегне тези задължения; те умишлено не са успели да прилагат и поддържат основни указания за борба с прането на пари", заяви американският адвокат Дамян Уилямс в съобщението за пресата. "Вие позволихте на Bitmex да работи като платформа в сянката на финансовите пазари."
Кулмиците понякога завършват дълга сага, в която Дело, Рийд, Дуайър и Хейс 2020 напускат града в Съединените щати според наказателни обвинения. Хейс, който беше в Сингапур малко след това, договори доставката до Съединените щати, както и Дело и Дуайър. Рийд беше арестуван в Масачузетс през октомври 2020 г. По -късно той беше освободен срещу депозит от 5 милиона долара.
. .
Основателят на приноса Bitmex Hayes, Delo дължи, че е цивилизовал, че е нарушил закона на секретаря по банковото дело на САЩ, не е финансов съвет.
Kommentare (0)