مؤسسو Bitmex Hayes و Delo مذنبان في انتهاك قانون وزير البنك الأمريكي

سمعت محكمة المقاطعة الجنوبية الأمريكية في نيويورك ، مثل مؤسسي البورصة ، بما في ذلك سام ريد المشترك ، من المفترض أنها فشل في إعداد "برنامج للتحقق من هوية عملاء Bitmex". لم يعلن ريد رسميًا عن لائحة الاتهام ، وعلى هذا النحو ، تم تأكيد مشاركته من قبل المدعين العامين الأمريكيين فقط.

سيواجه الأسترالي جريج دواير ، الموظف الرسمي الأول في Bitmex والرئيس السابق لتطوير الأعمال ، إجراءات جنائية لتوجيه تهم مماثلة في أكتوبر بعد الإجراء المخطط له في الأصل في مارس.

من سبتمبر 2015 إلى سبتمبر 2020 ، تدعي وزارة العدل أن البورصة كانت في الواقع "منصة لغسل الأموال" بسبب فشل Bitmex في برامج Bitmex و AML ومعرفتك.

وفقًا لـ BSA في البلاد ، يتطلب قانون المؤسسات المالية الأمريكية مراقبة أنشطة الملابس الداخلية والكشف عنها والإبلاغ عنها من أجل احتواء الجريمة ذات الصلة. تتطلب المؤسسات المالية للوثائق ودورات المعاملات عمومًا من قبل المؤسسات المالية للسلطات الأمريكية إذا كانوا يشتبهون في أن العملاء في إجراء معاملات غير قانونية تزيد عن 10،000 دولار.

يختتم السمت أحيانًا ملحمة طويلة غادر فيها ديلو وريد ودواير وهايز 2020 المدينة في الولايات المتحدة وفقًا للتهم الجنائية. تفاوض هايز ، الذي كان في سنغافورة بعد ذلك بوقت قصير ، على التسليم إلى الولايات المتحدة ، كما فعل ديلو ودواير. تم القبض على ريد في ماساتشوستس في أكتوبر 2020. تم إطلاق سراحه في وقت لاحق ضد إيداع بقيمة 5 ملايين دولار.

. .

مؤسس مساهمة Bitmex Hayes ، Delo مدين ليكون متحضرًا بأنه انتهك قانون الوزير المصرفي الأمريكي ليس نصيحة مالية.