Účel a nebezpečenstvo nástrojov na ochranu súkromia krypto

Účel a nebezpečenstvo nástrojov na ochranu súkromia krypto

Kryptodistika na zlepšenie súkromia transakcií sa stále používa na nezákonné činnosti, ale používanie takzvaných mixérov na hanebné účely je čoraz viac riskantné.

Služba kryptomeny sa používa na súkromné ​​prenos kryptometov medzi peňaženkami zmiešaním finančných prostriedkov v skupine aktív, ktoré patria mnohým účastníkom.

Hacker, ktorý minulý mesiac využil sieť Ronin za približne 625 miliónov dolárov, nedávno previedol tisíce éteru na Tornado Cash, nástroj na ochranu údajov pre Ethereum. Viac ako 165 000 ETH zostáva v peňaženke útočníka .

Tornado Cash, decentralizovaný protokol pre súkromné ​​transakcie na Ethereum, prerušuje spojenie medzi reťazcom medzi zdrojovou a cieľovou adresou, podľa jeho webovej stránky. Protokol používa inteligentnú zmluvu, ktorá akceptuje depozity ETH, ktoré je možné stiahnuť z inej adresy. Čím dlhšie sú finančné prostriedky v skupine pred ich stiahnutím, tým lepšia je ochrana súkromia.

„Zatiaľ čo hotovosť Tornado je možné použiť na nezákonné činnosti, ako je pranie špinavých peňazí alebo daňové podvody, mnohí sa domnievajú, že je to rozhodujúci nástroj na ochranu finančnej anonymity,“ povedal Travis Hoyt, hlavný technologický riaditeľ spoločnosti Netspi, pre spoločnosť BlockWorks.

„Vzhľadom na povahu mixéra, ako je Tornado Cash, sú transakcie maskujúce, spotrebitelia, ktorí úplne nerozumejú infraštruktúre bezpečnosti kryptografie, môže byť náchylná na riziká, ako je náhodné pranie špinavých peňazí.“ “

Donori tiež zabavili federálni právnici na Krypto na Floride v hodnote približne 34 miliónov dolárov a nemecké orgány zabavili bitcoín v hodnote približne 25 miliónov dolárov. Údajní zločinci používali zmiešané služby v oboch prípadoch na zakrytie transakcií.

Pokrytie zdrojov peňazí pomocou miešačiek je pre zlých aktérov čoraz riskantnejšou možnosťou, najmä ak sa pokúsite presunúť veľké sumy, ktoré sú potrebné na zabránenie sankcií, umývanie ukradnutých finančných prostriedkov alebo na zaplatenie výnosov z trhu s temnou sieťou, hovorí Gurvais Grigg, globálnej verejnosti vedúceho technologického riaditeľa Chainalysi.

„Mixér vyžaduje účasť mnohých používateľov, ktorí vstupujú do porovnateľného množstva kryptomeny, aby dosiahli požadovaný závoj, a likvidita to často nemôže podporovať,“ uviedol.

Mrranka Pattnaik, CO -Founder a CEO spoločnosti Merkle Science, súhlasil s tým, že mixéry, poháriky alebo mince na ochranu údajov nemajú dostatočnú likviditu, aby jednotlivci mohli nepochopiteľným spôsobom presúvať stovky miliónov dolárov. Zistil, že hotovosť je stále preferovaným platobným prostriedkom pre inteligentných zločincov.

Správa o reťazovej analýze uverejnená vo februári ukázala, že nezákonné krypto transakcie dosiahli v minulom roku historickú maximum 14 miliárd dolárov, ale podiel trestných činov v objeme transakcií kryptomeny nebol nikdy nižší.

Grigg poznamenal, že nedávno uverejnené demolácie demolácie v reťazovej analýze by mohli ďalej odradiť zmiešané použitie na nezákonné účely. Forbes Vysvetlenie .

Použil služby „Tumbler“ -Mixed Services, ktoré spájajú niekoľko transakcií kryptomeny a nelegálnych služieb prevodu peňazí z tmavého webu na umývanie kryptomeny pre inú.

Pohal distribuuje kryptomenu do určitého vrecka na kryptomenu v náhodných časoch a v náhodných krokoch na maskovanie pôvodného zdroja peňazí. Úradníci činní v trestnom konaní zabavili rôzne peňaženky kryptomeny, ktoré boli spojené s nezákonným správaním na temnom webe.

Konfiškácia sa odohrala deň pred tým, ako v utorok predstavili nemecké úrady, že federálna trestná policajná kancelária (BKA) a jej ústredná kancelária v boji proti serveru Internet Crime (CIT) zo spoločnosti Hydra Market, najväčšieho trhu s DarkNet na svete, klesli. Úrady zabavili bitcoín v hodnote približne 25 miliónov dolárov po skúške, ktorá sa začala v auguste.

Rusky hovoriaca platforma DarkNet, ktorá sa zameriava na obchod s nelegálnymi narkotikami, bola dostupná prostredníctvom siete TOR od roku 2015. Na trhu bolo zaregistrovaných približne 17 miliónov zákazníkov a 19 000 účtov predajcu.

Podľa odhadov spoločnosti ZIT a BKA bol predaj spoločnosti Hydra Market v roku 2020 najmenej 1,2 miliardy eur. „Bitcoin Bank Mixer“, služba poskytovaná platformou na zakrytie digitálnych transakcií, pre orgány činné v trestnom konaní sťažuje vyšetrovanie kryptom, uviedli úradníci.

V inom prípade, podľa Crypto.com Stole Money v januári boli hlásené cez Tornado Cash On -chain-data objavil v tom čase Blockchain-Security and Data Analysis Company Pechield.

Roman Semenov, spoluzakladateľ spoločnosti Tornado Cash

. .