Scopul și pericolele instrumentelor de confidențialitate crypto

Scopul și pericolele instrumentelor de confidențialitate crypto

Cryptodistics pentru îmbunătățirea confidențialității tranzacțiilor sunt încă utilizate pentru activități ilegale, dar utilizarea mixerelor astfel -numite în scopuri rușinoase devine din ce în ce mai riscantă.

Un serviciu de criptocurrency este utilizat pentru a transmite cripto-asseturi în mod privat între portofele, amestecând fonduri într-un grup de active care aparțin multor participanți.

Hackerul, care a exploatat rețeaua Ronin luna trecută pentru aproximativ 625 de milioane de dolari, a transferat recent mii de eter la Tornado Cash, un instrument de protecție a datelor pentru Ethereum. Peste 165.000 ETH rămân în portofelul atacatorului .

Tornado Cash, un protocol descentralizat pentru tranzacțiile private pe Ethereum, întrerupe conexiunea pe lanț între adresa sursă și destinație, potrivit site-ului său web. Protocolul folosește un contract inteligent care acceptă depozite ETH care pot fi retrase dintr -o adresă diferită. Cu cât fondurile rămân mai lungi în piscină înainte de a fi retrase, cu atât este mai bună protecția vieții private.

"În timp ce numerarul de tornadă poate fi utilizat pentru activități ilegale, cum ar fi spălarea banilor sau frauda fiscală, mulți cred că este un instrument crucial pentru a proteja anonimatul financiar", a declarat pentru Blockworks Travis Hoyt, director tehnologic de la Netspi.

"Datorită naturii Blender precum Tornado Cash, tranzacțiile se pot deghiza, consumatorii care nu înțeleg pe deplin infrastructura de siguranță cripto -pot fi susceptibile la riscuri, cum ar fi spălarea banilor accidentali."

finanțatori au confiscat, de asemenea, avocații federali din Florida Krypto, în valoare de aproximativ 34 de milioane de dolari, iar autoritățile germane au confiscat Bitcoin în valoare de aproximativ 25 de milioane de dolari. Presupunății infractori au folosit servicii mixte în ambele cazuri pentru a deghiza tranzacțiile.

Acoperirea surselor de bani de către Mixers este o opțiune din ce în ce mai riscantă pentru actorii răi, mai ales dacă încercați să mutați sumele mari care sunt necesare pentru a evita sancțiunile, pentru a spăla fondurile furate sau pentru a plăti veniturile de pe o piață Darknet, spune Gurvais Grigg, publicul global al publicului de tehnologie al Chainalysi.

"Mixerul necesită participarea multor utilizatori care intră în cantități comparabile de criptocurrency pentru a obține voalul dorit, iar lichiditatea nu poate susține adesea acest lucru", a spus el.

Mrranka Pattnaik, co -fondator și CEO al Merkle Science, a fost de acord că mixerele, tumblerele sau monedele de protecție a datelor nu au suficientă lichiditate, astfel încât indivizii să poată muta sute de milioane de dolari într -un mod de neînțeles. El a constatat că numerarul este încă mijlocul de plată preferat pentru infractorii inteligenți.

Un raport de lanțină publicat în februarie a arătat că tranzacțiile cripto-ilegale au atins un nivel maxim de 14 miliarde de dolari în ultimul an, dar proporția de activități infracționale în volumul tranzacției de criptocurrențe nu a fost niciodată mai mică.

Grigg a menționat că abilitățile de demolare publicate recent ale lanțului ar putea descuraja în continuare utilizarea mixtă în scopuri ilegale. Forbes secret forensic " tranzacții care au fost conectate la DAO-Hack 2016 și pentru a-și urmări ediția pe patru burse

Un purtător de cuvânt al Chainalysis a respins mai multe detalii despre eficacitatea demolării platformei de date blockchain.

Un bărbat din Florida ar fi folosit un alias online și a făcut peste 100.000 de vânzări de articole ilegale și informații de cont online tocate, în ceea ce privește HBO, Netflix și Uber-Made pe mai multe piețe de web Dark-Web explicație .

El a folosit servicii mixate „Tumbler”, care împachetează mai multe tranzacții de criptocurrency și servicii ilegale de transfer de bani cu marină întunecată pentru a spăla o criptocurrency pentru alta.

Tumblerul distribuie criptocurrency într -un anumit buzunar de scrisori de criptocurrency în perioade accidentale și în pași aleatori pentru a deghiza sursa inițială de bani, au spus oficialii. Ofițerii de aplicare a legii au confiscat diverse portofele de criptocurrency care au fost asociate cu comportamentul ilegal de pe rețeaua întunecată.

Confiscarea a avut loc cu o zi înainte ca autoritățile germane să dezvăluie marți că Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) și biroul său central pentru a combate serverul de criminalitate internet (CIT) de pe piața Hydra, cea mai mare piață Darknet din lume, a scăzut. Autoritățile au confiscat Bitcoin în valoare de aproximativ 25 de milioane de dolari după o examinare care a început în august.

Platforma Darknet de limbă rusă, care se concentrează pe comerțul cu stupefiante ilegale, a fost accesibilă prin intermediul rețelei Tor încă din 2015. Aproximativ 17 milioane de clienți și 19.000 de conturi de vânzători au fost înregistrate pe piață.

Conform estimărilor de la ZIT și BKA, vânzările Hydra Market au fost de cel puțin 1,2 miliarde de euro în 2020. „Bitcoin Bank Mixer”, un serviciu furnizat de platformă pentru a acoperi tranzacțiile digitale, pentru a face investigația cripto extrem de dificilă pentru autoritățile de aplicare a legii, au declarat oficialii.

într-un alt caz, de crypto.com furați bani În ianuarie, rapoartele au fost raportate prin Tornado Cash pe -chain-data descoperit la acel moment de către compania de blockchain-securitate și analiză de date Peckshield.

Roman Semenov, co-fondator al Tornado Cash coinindk Ca „de neoprit”, cu aceasta a stabilit că echipa are puțin control asupra a ceea ce fac utilizatorii săi cu protocolul. Aceasta înseamnă că nu este actualizat software imediat ce este furnizat pe un blockchain neschimbător precum Ethereum, funcționează atât timp cât Ethereum - și cu acesta pe internet. Uniswap -ul popular al schimbului descentralizat este un alt astfel de exemplu.

Un purtător de cuvânt al Tornado Cash nu a răspuns la o cerere de comentarii.

Etosul din spatele mixerelor este de a găzdui mai multă libertate financiară și confidențialitate și, în caz contrar, să ofere cărți de tranzacții publice care sunt anonimatul asemănător anonimatului, prin intermediul reglementării tranzacțiilor, a spus Hoyt. Această tehnologie poate fi utilizată legal sau ilegal; Singura modalitate de a evita complet riscurile este să nu te implici deloc.

"În timp ce există o abundență de resurse generale pentru Crypto, industria trebuie să acorde prioritate riscurilor inerente de securitate și cea mai bună reducere posibilă a acestor riscuri", a spus Hoyt. „În afară de faptul că consumatorii aleg în mod activ să nu folosească un mixer, acesta este cel mai bun mod de a se asigura că retailerii de cripto etici rămân protejați”.

. .

Contribuția Scopul și pericolele instrumentelor de confidențialitate Crypto nu este un sfat financiar.