O propósito e os perigos das ferramentas de privacidade de criptografia

Von Krypto News Österreich

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  • Pacote de serviços mistos de transações criptográficas para obscurecer as fontes de dinheiro e melhorar a privacidade
  • Os mais recentes acessórios de criptografia das autoridades da Flórida e da Alemanha lidaram com o suposto uso criminoso de misturadores

Criptodística para melhorar a privacidade das transações ainda são usadas para atividades ilegais, mas o uso de misturadores chamados para propósitos vergonhosos está se tornando cada vez mais arriscado.

Um serviço de criptomoeda é usado para transmitir ativos criptográficos em particular entre as carteiras, misturando fundos em um conjunto de ativos que pertencem a muitos participantes.

O hacker, que explorou a rede Ronin no mês passado por cerca de US $ 625 milhões, transferiu recentemente milhares de éter para Tornado Cash, uma ferramenta de proteção de dados para o Ethereum. Mais de 165.000 eth permanecem

Tornado Cash, um protocolo descentralizado para transações privadas no Ethereum, interrompe a conexão na cadeia entre o endereço de origem e destino, de acordo com seu site. O protocolo usa um contrato inteligente que aceita depósitos de ETH que podem ser retirados de um endereço diferente. Quanto mais os fundos permanecerem na piscina antes de serem retirados, melhor a proteção da privacidade.

"Embora o dinheiro do tornado possa ser usado para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro ou fraude fiscal, muitos acreditam que é um instrumento crucial para proteger o anonimato financeiro", disse Travis Hoyt, diretor de tecnologia da Netspi, Blockworks.

"Devido à natureza do liquidificador como o dinheiro do tornado, as transações estão disfarçando, os consumidores que não entendem completamente a infraestrutura de segurança de criptografia podem ser suscetíveis a riscos como lavagem de dinheiro acidental".

Os financiadores também confiscaram advogados federais na Flórida Krypto no valor de cerca de US $ 34 milhões e as autoridades alemãs confiscaram o Bitcoin no valor de cerca de US $ 25 milhões. Os supostos criminosos usaram serviços mistos em ambos os casos para disfarçar transações.

A cobertura de fontes de dinheiro pelos misturadores é uma opção cada vez mais arriscada para os maus atores, especialmente se você tentar mover as grandes quantidades necessárias para evitar sanções, lavar fundos roubados ou pagar os recursos de um mercado de Darknet, diz Gurvais Grigg, o público global do chefe de tecnologia da Chainalysi.

"O misturador exige a participação de muitos usuários que entram nas quantidades comparáveis ​​de criptomoeda para alcançar o véu desejado, e a liquidez geralmente não pode apoiar isso", afirmou.

MRRANKA PATTNAIK, co -fundador e CEO da Merkle Science, concordou que os misturadores, coins ou moedas de proteção de dados não têm liquidez suficiente para que os indivíduos possam mover centenas de milhões de dólares de maneira incompreensível. Ele descobriu que o dinheiro ainda é o meio de pagamento preferido de criminosos inteligentes.

Um relatório de cadeia publicado em fevereiro mostrou que as transações ilegais de criptografia atingiram uma alta histórica de US $ 14 bilhões no ano passado, mas a proporção de atividades criminosas no volume da transação de criptomoedas nunca foi menor.

Grigg observou que as habilidades de demolição recentemente publicadas da cadeia poderia impedir ainda mais o uso misto para fins ilegais. Forbes Um porta -voz da Chainesisy rejeitou mais detalhes sobre a eficácia da demolição da plataforma de dados da blockchain.

as últimas convulsões

No entanto, os supostos criminosos usam os serviços mistos.

Um homem da Flórida supostamente usou um pseudônimo on-line e fez mais de 100.000 vendas de artigos ilegais e picou informações sobre conta on-line-como para a HBO, Netflix e Uber fabricados em vários mercados da Web escuro explicação .

Ele usou serviços misturados de "Tumbler" que agrupam várias transações de criptomoeda e serviços ilegais de transferência de dinheiro na rede escura para lavar uma criptomoeda para outro.

O copo distribui a criptomoeda para uma certa bolsa de letra de criptomoeda em horários acidentais e em etapas aleatórias para disfarçar a fonte original de dinheiro, disseram autoridades. Os policiais confiscaram várias carteiras de criptomoeda que estavam associadas ao comportamento ilegal na teia escura.

O confisco ocorreu um dia antes das autoridades alemãs revelarem na terça -feira que o Escritório Federal de Polícia Criminal (BKA) e seu escritório central para combater o servidor Crime da Internet (CIT) do Hydra Market, o maior mercado do World Darknet, haviam caído. As autoridades confiscaram o Bitcoin no valor de cerca de US $ 25 milhões após um exame que começou em agosto.

A plataforma Darknet de língua russa, que se concentra no comércio de narcóticos ilegais, tem sido acessível pela rede Tor desde pelo menos 2015. Cerca de 17 milhões de clientes e 19.000 contas de vendedor foram registradas no mercado.

De acordo com as estimativas da ZIT e da BKA, as vendas do Hydra Market foram de pelo menos 1,2 bilhão de euros em 2020. O "Mixer Bitcoin Bank", um serviço prestado pela plataforma para encobrir transações digitais, tornar a investigação de criptografia extremamente difícil para as autoridades da aplicação da lei.

Em outro caso, por Crypto.com STOLE DINHEIRO Em janeiro, relatados por Tornado "CHAPET =" nooPener "NooPener" NooPener "NooPener" "NooPener" "NooPener" "nopender" "NOOPENR.com" NOOPENGER " https://twitter.com/peckshield/status/148326237157378/photo/1 "> on -Chain-data descoberto Naquela época pela empresa de blockchain-security e análise de dados Peckshield.

Roman Semenov, co-founder of Tornado Cash Coindesk This month the service was designed as "Imparável", com isso determinou que a equipe tem pouco controle do que seus usuários fazem com o protocolo. Isso significa que o software não atualizado assim que for fornecido em uma blockchain imutável como o Ethereum, ele funciona enquanto o Ethereum - e com ele a Internet. A unidade popular da troca descentralizada é outro exemplo.

Um porta -voz do Tornado Cash não respondeu a um pedido de comentário.

O ethos por trás dos misturadores é acomodar mais liberdade e privacidade financeira e fornecer livros de transações públicas que são o anonimato como o anonimato, deliberadamente difíceis de regular as transações, disse Hoyt. Essa tecnologia pode ser usada legal ou ilegalmente; A única maneira de evitar completamente os riscos é não se envolver.

"Embora exista uma abundância de recursos gerais para a criptografia, o setor precisa dar prioridade aos riscos inerentes à segurança e à melhor redução possível nesses riscos", disse Hoyt. "Além do fato de que os consumidores optam ativamente por não usar um misturador, essa é a melhor maneira de garantir que os varejistas de criptografia éticos permaneçam protegidos".

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A contribuição O objetivo e os perigos das ferramentas de privacidade de criptografia não é um conselho financeiro.