Cel i niebezpieczeństwa związane z narzędziami do prywatności kryptowalut

• Transakcje kryptowalutowe usługi mieszane, aby zaciemnić źródła pieniędzy i poprawić prywatność
• Najnowsze złączki kryptograficzne władz na Florydzie i Niemcy dotyczyły domniemanego wykorzystania mikserów

Kryptodystyka w celu poprawy prywatności transakcji jest nadal wykorzystywana do nielegalnych działań, ale użycie mikserów zwanych przez nich haniebnych celów staje się coraz bardziej ryzykowne.

Usługa kryptowalut służy do prywatnego przesyłania kryptowalut między portfelem poprzez mieszanie funduszy w puli aktywów należących do wielu uczestników.

Haker, który w zeszłym miesiącu wykorzystał sieć Ronin za około 625 milionów dolarów, niedawno przeniósł tysiące eterów do Tornado Cash, narzędzia do ochrony danych dla Ethereum. Ponad 165 000 Eth pozostaje w portfelu atakującego .

Tornado Cash, zdecentralizowany protokół prywatnych transakcji na Ethereum, przerywa połączenie w łańcuchu między adresem źródłowym i docelowym, zgodnie z jego stroną internetową. Protokół wykorzystuje inteligentną umowę, która akceptuje depozyty ETH, które można wycofać z innego adresu. Im dłużej fundusze pozostają w basenie, zanim zostaną wycofane, tym lepsza ochrona prywatności.

„Podczas gdy gotówka Tornado może być wykorzystywana do nielegalnych działań, takich jak pranie pieniędzy lub oszustwa podatkowe, wielu uważa, że ​​kluczowym instrumentem jest ochrona anonimowości finansowej”, powiedział BlockWorks Travis Hoyt, dyrektor ds. Technologii z Netspi.

"Ze względu na charakter miksera, takiego jak Tornado Cash, transakcje są ukryte, konsumenci, którzy nie rozumieją w pełni infrastruktury bezpieczeństwa kryptograficznego, mogą być podatne na ryzyko, takie jak przypadkowe pranie pieniędzy.

Folders skonfiskowali także prawników federalnych na Florydzie Krypto o wartości około 34 milionów dolarów, a władze niemieckie skonfiskowały Bitcoin o wartości około 25 milionów dolarów. Domniemani przestępcy wykorzystali usługi mieszane w obu przypadkach w celu ukrycia transakcji.

Objęcie źródeł pieniężnych przez miksery jest coraz bardziej ryzykowną opcją dla złych aktorów, zwłaszcza jeśli próbujesz przenieść duże kwoty niezbędne do uniknięcia sankcji, umycia skradzionego funduszy lub wypłacania wpływów z rynku Darknet, mówi Gurvais Grigg, globalnego publicznego oficera technologii Chainalysi.

„Mikser wymaga uczestnictwa wielu użytkowników, którzy wprowadzają porównywalne ilości kryptowaluty w celu osiągnięcia pożądanej zasłony, a płynność często nie może tego poprzeć” - powiedział.

Mrranka Pattnaik, współzałożyciel i dyrektor generalny Merkle Science, zgodził się, że miksery, kubki lub monety ochrony danych nie mają wystarczającej płynności, aby osoby mogły poruszać setki milionów dolarów w niezrozumiały sposób. Odkrył, że gotówka jest nadal preferowanym sposobem płatności dla inteligentnych przestępców.

Raport o łańcuchu opublikowanym w lutym wykazał, że w ubiegłym roku nielegalne transakcje kryptograficzne osiągnęły najwyższy poziom 14 miliardów dolarów, ale odsetek działań karnych w zakresie transakcji kryptowalut nigdy nie był niższy.

Grigg zauważył, że niedawno opublikowane umiejętności rozbiórki łańcucha mogą dodatkowo powstrzymać mieszane użycie do nielegalnych celów. Forbes sekcja dla narzędzia do sekcji dla sformułowania narzędzi. Transakcje związane z DAO-Hack 2016 i do realizacji czterech giełd

Rzecznik Chainalysis odrzucił dalsze szczegóły dotyczące skuteczności rozbiórki platformy danych blockchain.

Człowiek z Florydy rzekomo używał aliasu online i dokonał ponad 100 000 sprzedaży nielegalnych artykułów i posiekanych informacji o koncie online, tak jak dla HBO, Netflix i Uber na kilku rynkach ciemnych WEB Wyjaśnienie .

Użył usług mieszanych „Tumbler”, które łączą kilka transakcji kryptowalut i nielegalne usługi transferu pieniędzy ciemno-WEB, aby umyć kryptowalutę dla innej.

Tubbler rozdziela kryptowalutę na pewną kieszeń listu kryptowalutowego w przypadkowych czasach i w losowych krokach w celu ukrycia pierwotnego źródła pieniędzy, podali urzędnicy. Funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali różne portfele kryptowalut, które były związane z nielegalnym zachowaniem w ciemnej sieci.

Konfiskata miała miejsce na dzień przed tym, jak władze niemieckie zaprezentowały we wtorek, że Federalne Biuro Policji Kryminalnej (BKA) i jego centralne biuro w celu zwalczania serwera przestępczości internetowej (CIT) z Hydra Market, największego na świecie rynku Darknet. Władze skonfiskowały Bitcoin o wartości około 25 milionów dolarów po egzaminu, który rozpoczął się w sierpniu.

Rosyjskojęzyczna platforma Darknet, która koncentruje się na handlu nielegalnymi narkotykami, była dostępna za pośrednictwem sieci TOR od co najmniej 2015 r. Około 17 milionów klientów i 19 000 kont sprzedawców na rynku.

Według szacunków Zita i BKA sprzedaż rynku Hydra wynosiła co najmniej 1,2 miliarda euro w 2020 r. „Bitcoin Bank Mixer”, usługa świadczona przez platformę do ukrywania transakcji cyfrowych, sprawiają, że dochodzenie kryptowali są niezwykle trudne dla organów ścigania, podali urzędnicy.

W innym przypadku W styczniu raporty zostały zgłoszone przez Tornado Cash on -chain-data odkrył W tym czasie przez firmę Blockchain-Security i analizę danych Peckshield.

Roman Semenov, współzałożyciel Tornado Cash Coindesk ten miesiąc był serwisem, który był dostarczany przez usługi, był dostarczany przez usługi. „Niepowtarzalny”, wraz z ustaleniem, że zespół ma niewielką kontrolę nad tym, co jego użytkownicy robią z protokołem. Oznacza to, że nie zaktualizowane oprogramowanie, gdy tylko zostanie ono dostarczone w niezmiennym blockchain, takim jak Ethereum, działa tak długo, jak Ethereum - i w Internecie. Kolejny taki przykład jest popularny uiswap zdecentralizowanej wymiany.

Rzecznik gotówki Tornado nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Etos stojący za mikserami polega na uwzględnieniu większej swobody finansowej i prywatności oraz w inny sposób przekazywania książek o transakcjach publicznych, które są anonimowością anonimowości przez celowo trudne do regulowania transakcji, powiedział Hoyt. Tę technologię może być używana legalnie lub nielegalnie; Jedynym sposobem na całkowite uniknięcie ryzyka jest w ogóle nie angażować się.

„Chociaż istnieje mnóstwo ogólnych zasobów do kryptowalut, przemysł musi dać pierwszeństwo przed nieodłącznym zagrożeniami bezpieczeństwa i najlepszego możliwego zmniejszenia tych zagrożeń”, powiedział Hoyt. „Oprócz faktu, że konsumenci aktywnie decydują się nie używać miksera, jest to najlepszy sposób, aby zapewnić ochronę detalicznych kryptografii”.

. .

Wkład Cel i niebezpieczeństwa narzędzi do prywatności kryptowalut nie jest poradą finansową.