Kriptovaliutų privatumo įrankių tikslas ir pavojai

Kriptovaliutų privatumo įrankių tikslas ir pavojai

Cryptodistics, siekiant pagerinti sandorių privatumą, vis dar naudojamas neteisėtai veiklai, tačiau taip skambinami maišytuvai naudojami gėdingiems tikslams tampa vis rizikingesnis.

Kriptovaliutų paslauga naudojama norint perduoti kriptovaliutų asilas privačiai tarp piniginių, maišant lėšas turto, priklausančio daugeliui dalyvių, telkinyje.

„The Hacker“, praėjusį mėnesį išnaudojęs „Ronin“ tinklą už maždaug 625 milijonus dolerių, neseniai perdavė tūkstančius eterio į „Tornado Cash“ - „Ethereum“ duomenų apsaugos įrankį. Daugiau nei 165 000 ETH lieka užpuoliko piniginėje .

„Tornado Cash“, decentralizuotas privačių operacijų „Ethereum“ protokolas, nutraukia grandinės ryšį tarp šaltinio ir paskirties adreso, rašoma jo svetainėje. Protokole naudojama intelektualioji sutartis, kuri priima ETH indėlius, kurie gali būti išimti iš kito adreso. Kuo ilgesnės lėšos lieka baseine, kol jos nebus išimtos, tuo geresnė privatumo apsauga.

"Nors„ Tornado “grynieji pinigai gali būti naudojami neteisėtai veiklai, pavyzdžiui, pinigų plovimui ar mokesčių sukčiavimui, daugelis mano, kad tai yra esminė priemonė apsaugoti finansinį anonimiškumą", - „Blockworks“ sakė Travis Hoyt, „Netspi“ vyriausiasis technologijų pareigūnas.

"Dėl tokių maišytuvų pobūdžio, kaip„ Tornado Cash “, operacijos yra užmaskuojamos, vartotojai, kurie nevisiškai supranta kriptovaliutų saugos infrastruktūrą, gali būti jautri rizikai, pavyzdžiui, atsitiktinis pinigų plovimas."

Rėmėjai taip pat konfiskavo federalinius teisininkus Floridoje Krypto, kurio vertė siekia apie 34 milijonus dolerių, o Vokietijos valdžia konfiskavo „Bitcoin“, kurių vertė siekia apie 25 milijonus dolerių. Tariami nusikaltėliai abiem atvejais naudojo mišrias paslaugas, norėdami užmaskuoti sandorius.

Maišytuvų pinigų šaltinių padengimas yra vis rizikingesnis pasirinkimas blogiems veikėjams, ypač jei bandote perkelti dideles sumas, reikalingas norint išvengti sankcijų, nuplauti pavogtas lėšas ar sumokėti pajamas iš „Darknet“ rinkos, sako Gurvais Grigg, pasaulinė „Chainalysi“ technologijos pareigūno.

"Maišytuvas reikalauja, kad būtų galima dalyvauti daugelyje vartotojų, kurie patenka į panašų kriptovaliutų kiekį, kad būtų pasiektas norimas šydas, ir likvidumas dažnai negali to palaikyti", - sakė jis.

„Merkle Science“ „Mrranka Pattnaik“, „Merkle Science“, sutiko, kad maišytuvai, tubleriai ar duomenų apsaugos monetos neturi pakankamai likvidumo, kad asmenys galėtų neįprastai perkelti šimtus milijonų dolerių. Jis nustatė, kad grynieji pinigai vis dar yra tinkamiausia mokėjimo priemonė už intelektualius nusikaltėlius.

Vasario mėn. Paskelbta grandininės analizės ataskaita parodė, kad nelegalūs kriptovaliutų sandoriai per pastaruosius metus siekė visų laikų 14 milijardų dolerių, tačiau nusikalstamos veiklos dalis kriptovaliutų sandorių apimtyje niekada nebuvo mažesnė.

Grigg pažymėjo, kad neseniai paskelbti grandininės juostos griovimo įgūdžiai gali dar labiau atgrasyti įvairius naudojimą nelegaliems tikslams. „Forbes „ChainAsity“ atstovas atmetė papildomą informaciją apie „blockchain“ duomenų platformos griovimo efektyvumą.

Vyras iš Floridos tariamai naudojo internetinį slapyvardį ir pardavė daugiau nei 100 000 nelegalių straipsnių ir kapotos internetinės sąskaitos informacijos, kaip HBO, „Netflix“ ir „Uber“ pagamintos keliose tamsios-WEB prekyvietėse paaiškinimas .

Jis naudojo „Tumbler“ sumaišytos paslaugos, kurios surinko keletą kriptovaliutų operacijų ir nelegalios tamsiosios žinios pinigų pervedimo paslaugos, kad būtų galima nuplauti kriptovaliutą kitam.

„Tumbler“ kriptovaliutą paskirsto tam tikroje kriptovaliutos laiško kišenėje atsitiktiniais laikais ir atsitiktiniais žingsniais, kad paslėptų pirminį pinigų šaltinį, pranešė pareigūnai. Teisėsaugos pareigūnai konfiskavo įvairias kriptovaliutų pinigines, kurios buvo susijusios su neteisėtu elgesiu tamsiame internete.

Konfiskavimas įvyko prieš dieną prieš tai, kai Vokietijos valdžia antradienį pristatė, kad Federalinė baudžiamosios policijos tarnyba (BKA) ir jos centrinė įstaiga kovai su interneto nusikalstamumo (CIT) serveriu iš „Hydra Market“, didžiausia pasaulyje „Darknet Marketplace“. Po rugpjūčio mėn. Egzamino, kuris prasidėjo rugpjūčio mėn.

Rusiškai kalbanti „Darknet“ platforma, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas prekybai nelegaliomis narkotinėmis medžiagomis, per TOR tinklą buvo prieinama nuo mažiausiai 2015 m. Maždaug 17 milijonų klientų ir 19 000 pardavėjų sąskaitų buvo užregistruota rinkoje.

Remiantis ZIT ir BKA skaičiavimais, „Hydra Market“ pardavimai buvo mažiausiai 1,2 milijardo eurų 2020 m.

kitu atveju on -chain-data atrado Tuo metu„ blockchain-Security and Data “analizės įmonė„ Peckshield “.

Roman Semenov, „Tornado Cash“ įkūrėjas